搜索 外汇洗钱 的结果

据PeckShieldAlert监测，ChainCatcher消息显示，被标记为Rain交易所黑客的钱包地址已开始利用TornadoCash进行ETH洗钱活动。...

据ChainCatcher消息，日本新任命的外汇事务最高官员三村淳表示，日元近期的疲软对日本经济弊大于利。他提到可以采取市场干预等措施来遏制压低日元的投机行为。三村淳表示，虽然日元近期贬值有其好处和弊端，但弊端正变得越来越明显。他指出，能源...

据金色财经报道，美国总统候选人特朗普曾扬言，一旦重返白宫，将把比特币列为美国的战略储备资产，并制定计划确保美国成为加密货币之都。这一消息刺激了比特币价格的一度急升。香港立法会议员吴杰庄发文称，随着全球对比特币的认可度不断提高，他认为香港政府...

据《小朱说交通》报道，山东省临沂市郯城县公安局港上派出所日前成功打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，一举抓获4名犯罪嫌疑人。7月1日，该所接到辖区群众李女士可能遭遇投资理财类电信诈骗的线索后，迅速与其取得联系。李女士向警方承认，自己在一个月前...

7月27日，据官方公告，美国商品期货交易委员会（CFTC）于7月9日宣布，美国德克萨斯州西区地方法院高级法官DavidC.Guaderrama对AbnerAlejandroTinoco及其公司Kikit作出裁决。...

据金色财经消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国德克萨斯州西区地方法院高级法官DavidC.Guaderrama于7月9日作出裁定，要求AbnerAlejandroTinoco及其公司Kikit.........

根据金色财经的报道，美国堪萨斯州共和党参议员罗杰·马歇尔（RogerMarshall）已退出他最初与马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（ElizabethWarren）共同提出的加密反洗钱法案。根据国会立法记录，马歇尔本周撤回了对备受争议...

据链新闻报道，台湾“立法院”于昨日三读修正通过了洗钱防制法的部分条文，正式将提供虚拟资产服务及第三方支付服务的事业或人员纳入管制范围。未来，这些服务提供者必须完成洗钱防制、服务能量登记或登录等程序，否则将面临最长2年以下有期徒刑或新台币50...

据金色财经消息，根据美国司法部的官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX于周三承认违反了《银行保密法》。该法规定，违反者将面临最高五年的监禁和罚款，此案已交由美国地区法官JohnG.Koeltl审理。美国检察官DamianWil...

根据消息来源，区块链分析公司Elliptic于周三发布报告称，柬埔寨市场上的HuioneGuarantee涉嫌洗钱及其他犯罪活动。自2021年成立以来，Huione及其相关商家的加密钱包已接收至少11亿美元的资金，主要通过Tether（US...