搜索 外汇洗钱 的结果

根据SpotOnChain的监测，一小时前，WazirX的攻击者将其最后持有的3792枚ETH（价值993万美元）转移到了新钱包0xa6e，目前该钱包正将ETH发送至TornadoCash。黑客最初于2024年7月18日从WazirX盗取了...

据火币HTX资讯，据PeckShieldAlert监测，被标记为WazirX的攻击者地址已将第11批5000枚以太坊（约合1320万美元）转移至一新的中间地址0x0641...7b4a。此前，攻击者已通过TornadoCash清洗了4900...

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）周五发布的声明，美国加利福尼亚北区联邦地区法院法官VinceChhabria判决30岁的WilliamKooIchioka需向受害者支付3100万美元，并缴纳500万美元的民事罚款。CFTC在2023年...

9月19日，据Curve生态招商办主任haowi.eth在X平台发布的消息，Curve即将推出一项重要更新：外汇兑换（forexswap）。此前，Curve创始人MichaelEgorov在TOKEN2049大会上发表了题为“稳定币兑换——...

9月14日，据相关消息，尼日利亚政府对四名个人及多家公司提起刑事诉讼，指控他们在未持有银行许可证的情况下非法进行加密交易，其中包括将USDT兑换为奈拉。这四名被告分别为EjioguA.Chinedu、NnamdiF.Okereke、OtyU...

据火币HTX消息，巴西联邦警察与联邦税务局携手开展了一项名为“Niflheim”的全面行动，其主要目标是打击三个涉嫌利用加密货币进行大规模洗钱活动的组织。此次行动中，警方成功查获并冻结了约15.8亿美元的资产。自2021年调查启动以来，这些...

根据您的需求，为您改写的内容如下：据金色财经报道，巴西联邦警察近期展开了一项代号为“Niflheim”的行动，旨在打击利用加密货币进行的大规模洗钱活动。此次行动重点打击了三个主要组织，警方成功查获并冻结了约15.8亿美元的资产。自2021年...

据Bitcoin.com9月12日消息，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）已获得法院许可，对存入加密货币用户银行账户的超过33万美元（5.486亿新元）的可疑资金进行冻结。该机构认为，这些银行账户是导致本币持续贬值的原因之一。受影响的...

据金色财经报道，韩国警方日前逮捕了8名涉嫌中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员，原因是他们协助将犯罪收益兑换成加密货币。据警方透露，该团伙通过使用虚假银行账户洗钱，将从6名受害者那里骗取的2.8亿韩元（约合20.8万美元）兑换成加密货币，并将其转...

根据消息，2024年9月8日，全球知名金融科技展会WIKIFINANCEEXPOBANGKOK在曼谷圆满落幕。4E作为参展品牌，荣获“最佳外汇交易平台”奖，这充分体现了其在外汇交易领域的强大实力和深厚底蕴。据悉，WikiEXPO是金融界公认...