搜索 外汇洗钱 的结果

「金色财经」据金融报道，委内瑞拉总检察长TarekWilliamSaab宣布了与加密货币洗钱案有关的第二波拘留行动，该案起源于不同货币和加密货币支付的未注册石油销售。PDVSA前国有石油公司总裁Tareckelaisamisamisamis...

「金色财经」金色财经报道，津巴布韦央行行长穆沙亚万胡说，津巴布韦用一篮子资产支持的货币取代了受到重创的津巴布韦元（Zimbabweandollar），这一篮子支持包括外国货币、黄金和其他贵金属。他说，银行应该把所有的津巴布韦元余额兑换成新的...

「金色财经」金融报道，新加坡金融管理局（MAS）COSMIC平台今天宣布推出，COSMIC推广金融机构（FIs）共享客户信息的中央数字平台旨在打击全球洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。2023年金融服务与市场法(修正案)...

「金色财经」据《金色财经报道》报道，加密货币混合器TornadoCash开发人员RomanStorm律师团队周五提出了一项动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉。该动议称，朝鲜黑客和其他组织使用TornadoCash进行洗钱。Ro...

「金色财经」据金融报道，荷兰当局起诉TornadoCash开发商AlexeyPertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元三月二十六日，Pertsev将在荷兰等待金融犯罪相关指控的审判...

「金色财经」金色财经报道，欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AMLR）达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密货币服务提供商遵守客户验证...

「金色财经」据金融报道，阿根廷参议院通过了一项法律，为任何在该国提供加密货币服务的机构创建了一份注册表阿根廷证券执法机构CNV将管理注册表，这也规定了加密货币公司有义务向政府实体提供客户个人信息和其他数据...

「金色财经」据金融报道，突尼斯总理表示，突尼斯将允许在外汇改革中使用加密资产。...

「金色财经」据金融报道，英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年《2017年洗钱、恐怖主义融资、资金转移(付款人信息)条例》（MLR）审查。追求“更智能监管”的建议现在的变化：...

「金色财经」据金融报道，根据发布的洗钱咨询意见，即使政府为该行业引入了新的授权制度，在英国发行NFT而不是提供金融服务的加密货币公司也可能需要在周一向金融行为监管机构注册。政府一直在改善其加密货币监管环境，并表示计划将加密货币交易所和托管提...