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「金色财经」金色财经报道，由三名法官组成的荷兰法庭判定TornadoCash开发者AlexeyPertsev犯有在加密货币混合平台上清洗12亿美元非法资产的罪行，预计合议庭也将在周二对居住在荷兰的31岁俄罗斯人AlexeyPertsev进行...

「金色财经」据Misttrack监测，MultisigExploit黑客攻击是ETH历史上的第一次黑客攻击，其中超过15万人被盗，当时价值约3000万美元(早在2017年7月)。如今，它的价值接近4.5亿美元，0xb37647的开头地址仍有...

「金色财经」据金融报道，有消息透露，香港的“虚币转ETF”机制引起了洗钱的担忧。业内人士表示，KYT需要（KnowYourToken）当审查非常困难时，一些大陆背景人士正在尝试小额“虚拟货币到ETF”交易，借此机会“粉饰”他们持有的以太币和...

「金色财经」五月十一日，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔JianWen被英国法院认定为“参与洗钱罪”，最多可以被判处14年监禁JianWen的辩护律师MarkHarries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已经将原定于5月10日对Jia...

「金色财经」据金融报道，备受关注的英国6万例比特币洗钱案和天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏，在中国逃亡7年，在英国逃亡4年后，近日在英国归案她的助理和英国洗钱案都很温柔，之前已经被逮捕受审，将于当地时间5月10日在伦敦进行判决(财...

「金色财经」金融报告称，加拿大金融交易和报告分析中心违反了洗钱规定（FINTRAC）加密货币交易所货币安安（BinanceHoldingsLtd）罚款600万加元(约440万美元)。据报道，货币安全因未注册为外国货币服务业务，未报告超过1万...

「金色财经」据TigranGambaryan家族发言人介绍，货币安尼日利亚洗钱案的审判将推迟到5月17日，据悉，TigranGambaryan目前正在Kuje监狱等待保释听证会，审判原定于今天举行，但现在已经推迟...

「金色财经」根据英国政府的一份报告，加密货币公司是洗钱风险最大的行业之一该报告的结论来自金融行为监管局对238家公司的风险评估FCA是英国的金融监管机构，从2020年开始确保加密货币公司注册并遵守其反洗钱规则...

「金色财经」据金融报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱案中，被告张瑞金(45岁)在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司将3600万新元的犯罪收入转移到其在新加坡的银行账户，并伪造欺骗当地银行的文件。本案涉案金额最高，判处的刑期...

「金色财经」据金融报道，SamouraiWallet联合创始人KeonneRodriguez周一表示，随着美国打击隐私相关技术，他不认罪Rodriguez以100万美元的保释金获释，他的下一次听证会将于5月14日举行...