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据金色财经报道，Bitfinex黑客洗钱者Heather'Razzlekhan'Morgan被判处18个月监禁。该事件的主谋、她的丈夫Ilya"Dutch"Lichtenstein上周已被判处5年有期徒刑。此次黑客事件导致Bitfinex交...

据金色财经报道，彭博社披露，美国俄亥俄州一男子拉里·哈蒙（LarryHarmon）因协助犯罪分子洗钱超过3亿美元的比特币毒资，被判处三年以上有期徒刑。哈蒙曾在暗网上运营比特币混合器Helix，为数百名毒贩提供洗钱服务，帮助他们逃避追踪。尽管...

11月13日，据美国司法部发布的公告显示，拥有中国和圣基茨和尼维斯联邦双重国籍的居民DarenLi（需要注意的是，中国不承认双重国籍）已承认一项共谋洗钱罪名。他被指控参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，涉案金额高达数百万美元。DarenL...

根据火币HTX的报道，Notabene这家为加密货币公司提供反洗钱（AML）服务的公司成功完成了1450万美元的B轮融资。该轮融资由DRWVentureCapital领投，Apollo、Nextblock、ParaFiCapital、Win...

据金色财经消息，Notabene公司成功完成1450万美元的B轮融资，此轮融资由DRWVentureCapital牵头，Apollo、Nextblock、ParaFiCapital、Wintermute、CMTDigital、F-Prime...

根据CertiK的监测，CoinStats攻击者在沉寂数月后，近期又开始从事洗钱活动。11月9日，约260万Dai被转移到四个新地址，而次日，另外约260万Dai被存入MakersDai合约。然而，转移至0x7397的3,027ETH（约合...

根据彭博社11月9日的报道，加密货币混合服务公司BitcoinFog的创始人因从贩卖非法毒品的暗网市场洗钱数千万美元，被判处12年半监禁。美国华盛顿地区法官兰道夫·莫斯在华盛顿联邦法院对36岁的罗曼·斯特雷索夫（RomanSterlingo...

据金色财经消息，根据CyversAlerts的监测，加密交易所BingX的黑客洗钱策略已发生变化。此前，攻击者主要使用eXch进行洗钱，而最近，攻击者将被盗资产从OP链跨链至ETH链，并将其存入TornadoCash。...

根据ChainCatcher的消息，菲律宾前市长AliceGuo与已破产的AtomAssetExchange（AAX）存在关联。该交易所于2022年涉嫌洗钱并盗取了客户的加密资产。香港警方表示，SuWeiyi是AAX的“幕后黑手”，该交易所...

据金色财经报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头道明银行（TDBank）未上报来自一个涉及国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN指出，TDBank在九个月内处理了来自一家名为“CustomerGroupC”的公...