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据金色财经报道，美国财政部于周二表示，已成功打击并关闭了一个朝鲜加密货币洗钱网络，该网络协助朝鲜这一全球加密犯罪的主要参与者清洗了数百万美元的资金。根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的新闻稿，一家位于阿联酋的幌子公司Green...

据金色财经报道，根据检察日报的消息，三名“95后”小伙以虚拟货币交易为媒介，从事买卖外汇的“生意”，短短数月内就完成了650余次交易，兑换外汇近3000万元。经建湖县检察院提起公诉，林某等三人日前被法院以非法经营罪判处有期徒刑五年至一年六个...

根据火币HTX的报道，英国金融时报称，一项由英国牵头的行动揭示了一个涉及数十亿美元的洗钱计划，该计划在伦敦、莫斯科和迪拜运作，使得俄罗斯间谍和欧洲毒品贩子能够利用加密货币规避制裁。英国国家犯罪局（NCA）于周三表示，其“破坏稳定行动”调查的...

据金色财经消息，Coinbase首席执行官BrianArmstrong在X平台发文表示，反洗钱（AML）法规是一项失败的政策。这些法规每年耗费约2130亿美元，同时还损害了合法消费者的利益（正如我们在这些去银行化的故事中所看到的那样），并且...

据金色财经报道，在中国台湾当局对两家加密货币交易所因其违规行为处以罚款后，台湾地区已着手推进针对加密货币业务制定新的反洗钱（AML）法规。11月27日，金融监督管理委员会（FSC）宣布，将加密货币交易所即将施行的洗钱预防注册要求的截止日期，...

据金色财经报道，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起正式施行。最高人民检察院党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪力度，准确把握修订后反洗钱法中关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，将反洗钱法与刑法“洗钱罪”等规定...

据金色财经报道，Bitfinex黑客洗钱者Heather'Razzlekhan'Morgan被判处18个月监禁。该事件的主谋、她的丈夫Ilya"Dutch"Lichtenstein上周已被判处5年有期徒刑。此次黑客事件导致Bitfinex交...

据金色财经报道，彭博社披露，美国俄亥俄州一男子拉里·哈蒙（LarryHarmon）因协助犯罪分子洗钱超过3亿美元的比特币毒资，被判处三年以上有期徒刑。哈蒙曾在暗网上运营比特币混合器Helix，为数百名毒贩提供洗钱服务，帮助他们逃避追踪。尽管...

11月13日，据美国司法部发布的公告显示，拥有中国和圣基茨和尼维斯联邦双重国籍的居民DarenLi（需要注意的是，中国不承认双重国籍）已承认一项共谋洗钱罪名。他被指控参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，涉案金额高达数百万美元。DarenL...

根据火币HTX的报道，Notabene这家为加密货币公司提供反洗钱（AML）服务的公司成功完成了1450万美元的B轮融资。该轮融资由DRWVentureCapital领投，Apollo、Nextblock、ParaFiCapital、Win...