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据ChainCatcher报道，Paxful联合创始人、前技术首席执行官ArturSchaback于本周一对其未能在该加密货币交易所维持有效的反洗钱（AML）计划认罪，可能面临最高五年的监禁。7月8日，美国司法部表示，Schaback已定于...

「金色财经」据金融报道，新加坡因30亿元的特大洗钱案件暴露出监管漏洞，政府正在加强对家庭办公室和对冲基金的审查，清理不活跃的家庭办公室新规要求家庭办公室提供详细信息，并在当地项目投资至少10%或1000万新元业内人士认为，这可能会导致一些中...

「金色财经」据金融报道，印度执法局（ED）根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）他逮捕了涉及加密货币的ManideepMago。...

「金色财经」据《金融报道》报道，福克斯商业频道记者Eleanorterett在社交媒体上表示，Coinbase发起了美国选民向国外汇款的广告活动，告诉他们加密货币为他们提供了更便宜的汇款方式。Coinbase首席政策官表示，该公司希望该广告...

「金色财经」据金融报道，新加坡更新的反洗钱国家风险评估强调了反洗钱领域的重大风险，特别是在金融业，数字化支付代币（DPT）服务提供商构成了更大的脆弱性126页的报告指出，虚拟资产服务提供商和宝石和贵金属交易商在2014年发布的最后一份报告中...

「金色财经」金色财经报道，香港证监会今日发表《2023-24年报》，年报中提到其为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》增设了一个新章节。该章节旨在协助业界在从事与虚拟资产相关的业务时，因虚拟资产的独有特性而引起的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，确...

「金色财经」据美国证券交易委员会主席GaryGensler6月13日报道，区块链免许可证的性质使得DeFi在实施反洗钱法时面临挑战...

「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)BillGuan起诉全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与“跨国洗钱阴谋”，为自己、媒体公司及其附属公司谋取利润。据美...

「金色财经」据《金色财经》报道，此前被判洗钱罪的中国英国女性温简（JianWen音译）当天被英国萨瑟克刑事法院监禁6年8个月。伦敦萨瑟克刑事法院认定，温简于2017年10月至2022年1月成立洗钱罪，涉及150枚比特币。主审法官SallyA...

「金色财经」5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅...