一家涉及空壳公司的洗钱活动被香港海关捣破，涉及金额达 15 亿港元

据 ChainCatcher 消息，香港海关成功捣破一个清洗黑钱集团，共拘捕 4 人，涉嫌利用多间空壳公司，接收大量海外跨境汇款，并通过虚拟货币交易清洗 15 亿港元黑钱。目前，4 人已获准保释候查，其多个银行户口内的约 220 万资产也已被冻结。

香港海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕 4 人分别来自一个 3 人家庭和 1 名本地男子，其中该家庭中的一对亚裔父子是该集团的主脑。调查显示，他们在 2020 年至 2022 年间，从海外接收了大量不明来源的资金，其中部分资金涉及境外犯罪活动。两人在香港成立了多家空壳公司，将两年内获得的大笔款项转账到 7 家银行的 30 多个账户中，其中单一最大转账额达到 2300 万元。潘业勤指出，该集团随后将进行拆分交易，将小额资金相互转账到 180 个第三方账户，并以每月 7 万元的酬劳聘请另一名 31 岁的本地男子，通过虚拟货币方式处理了 3 亿元黑钱。