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据金色财经报道，2023年8月29日，安徽省五河县公安局通过精准研判和迅速行动，成功捣毁了一个利用虚拟货币交易平台作为掩护，从事跑分洗钱犯罪活动的团伙，3名嫌疑人最终落入法网。该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的模糊认识，借助虚拟货币交易平台...

8月30日，据《环球时报》报道，本月，天津张女士遭遇网络诈骗，涉案金额高达26万余元，该笔款项被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方迅速行动，成功抓获8名犯罪嫌疑人，捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点，并扣押涉案资金20万元。经查，8...

据金色财经报道，香港执法部门此前根据线索和分析，于本月开展了代号为“微歌”“黑脑”和“幽侠”的反洗钱行动，捣毁了3个洗钱集团，并拘捕了27人（年龄在19至55岁之间）。调查警员表示，今年3月，香港执法部门接到新加坡当局的调查请求，称当地发生...

据金色财经报道，香港执法部门早前根据线报和分析，于本月展开代号为“微歌”、“黑脑”及“幽侠”的反洗钱行动，成功捣破3个洗钱集团，并拘捕27人（年龄介乎19至55岁）。调查警员表示，今年3月，香港执法部门接获新加坡当局的调查请求，指当地发生的...

据金色财经报道，币安联合创始人何一在X平台发文称，生活在被非法占领地区的其他巴勒斯坦人仍可继续使用币安。区块链具有公开透明的特点，任何人均可查看转账记录。目前，涉及非法资金流入的巴勒斯坦账户数量约为“百个”级别，币安现在必须遵守“反洗钱标准...

据FinanceMagnates报道，8月27日消息，尼日利亚一名法官将于下周审理一起涉及加密交易所币安及其两名高管的洗钱案。应辩方请求，听证会提前举行。检察官表示，原定于10月11日开庭的听证会现定于9月2日举行。币安被指控洗钱超过350...

据FinanceMagnates报道，8月27日消息，尼日利亚一名法官将于下周审理一起涉及加密交易所币安及其两名高管的洗钱案。应辩方请求，听证会提前举行。检察官表示，原定于10月11日开庭的听证会现定于9月2日进行。币安被指控洗钱金额超过3...

2023年12月22日，溧阳市公安局中关村派出所接到群众报案，称其被人以“刷单”方式诈骗3830元。经公安机关初步侦查，其中2520元汇入了小吴的银行卡，随即依法传唤小吴到派出所接受调查。经审查，小吴用于帮助不法分子洗钱的银行卡账户总流水为...

8月27日，据官方消息，Catizen宣布与链上最大的KYT反洗钱平台Eliptic达成长期合作。Catizen是Telegram和TON生态中目前收入和增长最稳定的项目。与Elliptic合作后，意味着Catizen实现了超大规模链上交互...

8月27日，据官方消息，Catizen宣布与链上最大的KYT反洗钱平台Eliptic达成长期合作。Catizen是Telegram和TON生态中收入和增长最稳定的项目之一。与Elliptic合作后，Catizen的超大规模链上交互实现了链上...