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「金色财经」据金融报道，新加坡更新的反洗钱国家风险评估强调了反洗钱领域的重大风险，特别是在金融业，数字化支付代币（DPT）服务提供商构成了更大的脆弱性126页的报告指出，虚拟资产服务提供商和宝石和贵金属交易商在2014年发布的最后一份报告中...

「金色财经」金色财经报道，香港证监会今日发表《2023-24年报》，年报中提到其为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》增设了一个新章节。该章节旨在协助业界在从事与虚拟资产相关的业务时，因虚拟资产的独有特性而引起的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，确...

「金色财经」据美国证券交易委员会主席GaryGensler6月13日报道，区块链免许可证的性质使得DeFi在实施反洗钱法时面临挑战...

「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)BillGuan起诉全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与“跨国洗钱阴谋”，为自己、媒体公司及其附属公司谋取利润。据美...

「金色财经」据《金色财经》报道，此前被判洗钱罪的中国英国女性温简（JianWen音译）当天被英国萨瑟克刑事法院监禁6年8个月。伦敦萨瑟克刑事法院认定，温简于2017年10月至2022年1月成立洗钱罪，涉及150枚比特币。主审法官SallyA...

「金色财经」5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅...

「金色财经」5月22日，Solana生态DEXJupiter宣布正式启动巨型统一市场计划（GiantUnifiedMarketinitiative），现实世界中的Meme币和资产（RWA）、将股票和外汇资产带到Solana链上，并在Jupi...

「金色财经」安大略省证券委员会金融报道（OSC）达勒姆地区警察局于5月15日宣布（DRPS）“天鹅项目”与安大略省证券委员会联合调查（ProjectSwan）其中一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。AidenPle...

「金色财经」据《黄金财经报道》报道，美国财政部周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略，总结了打击非法融资的优先事项。财政部强调，它正在围绕加密货币进行的工作，包括对一些交易平台、Bitzlato和Lazarus等团体的制裁...

「金色财经」据安徽日报报道，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合发布通知，从5月13日起至12月10日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”的行动，其中将重点查处打着“区块链”、“元宇宙”、“数字资产交易”的旗号，开展虚拟货币、...