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「金色财经」5月22日，Solana生态DEXJupiter宣布正式启动巨型统一市场计划（GiantUnifiedMarketinitiative），现实世界中的Meme币和资产（RWA）、将股票和外汇资产带到Solana链上，并在Jupi...

「金色财经」安大略省证券委员会金融报道（OSC）达勒姆地区警察局于5月15日宣布（DRPS）“天鹅项目”与安大略省证券委员会联合调查（ProjectSwan）其中一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。AidenPle...

「金色财经」据《黄金财经报道》报道，美国财政部周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略，总结了打击非法融资的优先事项。财政部强调，它正在围绕加密货币进行的工作，包括对一些交易平台、Bitzlato和Lazarus等团体的制裁...

「金色财经」据安徽日报报道，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合发布通知，从5月13日起至12月10日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”的行动，其中将重点查处打着“区块链”、“元宇宙”、“数字资产交易”的旗号，开展虚拟货币、...

「金色财经」金色财经报道，由三名法官组成的荷兰法庭判定TornadoCash开发者AlexeyPertsev犯有在加密货币混合平台上清洗12亿美元非法资产的罪行，预计合议庭也将在周二对居住在荷兰的31岁俄罗斯人AlexeyPertsev进行...

「金色财经」据Misttrack监测，MultisigExploit黑客攻击是ETH历史上的第一次黑客攻击，其中超过15万人被盗，当时价值约3000万美元(早在2017年7月)。如今，它的价值接近4.5亿美元，0xb37647的开头地址仍有...

「金色财经」据金融报道，有消息透露，香港的“虚币转ETF”机制引起了洗钱的担忧。业内人士表示，KYT需要（KnowYourToken）当审查非常困难时，一些大陆背景人士正在尝试小额“虚拟货币到ETF”交易，借此机会“粉饰”他们持有的以太币和...

「金色财经」五月十一日，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔JianWen被英国法院认定为“参与洗钱罪”，最多可以被判处14年监禁JianWen的辩护律师MarkHarries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已经将原定于5月10日对Jia...

「金色财经」据金融报道，备受关注的英国6万例比特币洗钱案和天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏，在中国逃亡7年，在英国逃亡4年后，近日在英国归案她的助理和英国洗钱案都很温柔，之前已经被逮捕受审，将于当地时间5月10日在伦敦进行判决(财...

「金色财经」金融报告称，加拿大金融交易和报告分析中心违反了洗钱规定（FINTRAC）加密货币交易所货币安安（BinanceHoldingsLtd）罚款600万加元(约440万美元)。据报道，货币安全因未注册为外国货币服务业务，未报告超过1万...