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据金色财经消息，TRMLabs披露已协助阿根廷执法机构成功逮捕了一名俄罗斯公民。据悉，该嫌疑人涉及一项数百万美元的洗钱行动，其收受了非法行为者的加密货币利益，其中包括黑客集团LazarusGroup。此外，该嫌疑人还利用Telegram机器...

根据金色财经的报道，据法国新闻网站TF1消息，Telegram创始人兼首席执行官PavelDurov在法国被捕，并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。Durov在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆前往巴黎布尔热机场后被捕，该机场主要为私人飞机提供...

根据Bitcoin.com的报道，2023年8月23日，美国罗德岛州居民AgustinVilla对其涉嫌参与涉及2500万美元加密洗钱的罪行表示认罪。据悉，AgustinVilla曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于2022年5月26日向一名合...

据8月23日消息，Bitcoin.com报道称，美国罗德岛州居民AgustinVilla对其涉嫌参与与国际贩毒活动相关的加密洗钱案表示认罪，涉案金额高达2500万美元。AgustinVilla曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于2022年5月2...

据ChainCatcher报道，根据Bitcoin.com的消息，美国罗德岛州居民AgustinVilla对其涉嫌参与与国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额高达2500万美元。AgustinVilla曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于...

根据Bitcoin.com于8月23日发布的消息，美国罗德岛州居民AgustinVilla承认其涉嫌参与与国际贩毒活动有关的加密洗钱活动，涉案金额高达2500万美元。据悉，AgustinVilla曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于2022年5...

金色财经资讯，秘鲁银行和保险监管局（SBS）发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商（VASP）实施“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）措施，作为合规计划的一部分。该决议与FATF的建议保持一致，旨在加强对虚拟资产服务提供商的监管，以...

ChainCatcher资讯，据Bitcoin.com报道，美国联邦储备局发现CustomersBank数字资产战略及即时支付网络存在重大合规漏洞。此次监管行动责成该银行强化反洗钱（AML）协议，并对其数字资产客户相关风险加以限制。...

据ChainCatcher消息，爱尔兰警方在都柏林北部展开了一次突袭行动，成功查获了价值约710万美元（约合650万欧元）的加密货币。此次行动是对洗钱和暗网市场非法交易的一次重大调查。在行动中，共有三人被捕，其中两名男子涉嫌协助犯罪组织实施...

根据CryptoNews的报道，哈萨克斯坦反洗钱机构透露，他们成功阻止了总计7540万美元的非法加密交易，并确认了18起与非法加密交易和挖矿相关的犯罪案件。截至2024年，哈萨克斯坦法院已对这类案件作出了六项判决，并没收了总价值达251万美...