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根据10月14日的公告，德意志银行将为加密原生做市商Keyrock的全球服务提供支持。德意志银行将为Keyrock提供多币种账户和外汇服务，助力其在欧洲、中东和非洲（EMEA）、亚太地区（APAC）和拉丁美洲（LATAM）等地区扩大业务。K...

据金色财经报道，上星期，美国司法部长MerrickB.Garland在华盛顿宣布，美国最大的金融机构之一道明银行（TDBank）对多项重罪指控表示认罪，其中包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。Garland在声明中证实，道明银行已同意支付18...

据BlockBeats消息，10月2日，美国检察官办公室表示，印第安纳州男子EvanLight对串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控供认不讳，并盗取了近600名受害者价值超过3700万美元的加密货币。法庭文件显示，2022年2月，Light参与...

据金色财经报道，荷兰财政信息与调查局（FIOD）、国家高科技犯罪单位（NHCTU）和美国特勤局协同行动，成功打击了两家涉嫌洗钱的加密货币交易所，Tether积极参与其中，并冻结了大量加密货币。此次行动主要针对Cryptex和pm2btc，这...

根据SpotOnChain的监测，一小时前，WazirX的攻击者将其最后持有的3792枚ETH（价值993万美元）转移到了新钱包0xa6e，目前该钱包正将ETH发送至TornadoCash。黑客最初于2024年7月18日从WazirX盗取了...

据火币HTX资讯，据PeckShieldAlert监测，被标记为WazirX的攻击者地址已将第11批5000枚以太坊（约合1320万美元）转移至一新的中间地址0x0641...7b4a。此前，攻击者已通过TornadoCash清洗了4900...

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）周五发布的声明，美国加利福尼亚北区联邦地区法院法官VinceChhabria判决30岁的WilliamKooIchioka需向受害者支付3100万美元，并缴纳500万美元的民事罚款。CFTC在2023年...

9月19日，据Curve生态招商办主任haowi.eth在X平台发布的消息，Curve即将推出一项重要更新：外汇兑换（forexswap）。此前，Curve创始人MichaelEgorov在TOKEN2049大会上发表了题为“稳定币兑换——...

9月14日，据相关消息，尼日利亚政府对四名个人及多家公司提起刑事诉讼，指控他们在未持有银行许可证的情况下非法进行加密交易，其中包括将USDT兑换为奈拉。这四名被告分别为EjioguA.Chinedu、NnamdiF.Okereke、OtyU...

据火币HTX消息，巴西联邦警察与联邦税务局携手开展了一项名为“Niflheim”的全面行动，其主要目标是打击三个涉嫌利用加密货币进行大规模洗钱活动的组织。此次行动中，警方成功查获并冻结了约15.8亿美元的资产。自2021年调查启动以来，这些...