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据金色财经消息，Coinbase首席执行官BrianArmstrong在X平台发文表示，反洗钱（AML）法规是一项失败的政策。这些法规每年耗费约2130亿美元，同时还损害了合法消费者的利益（正如我们在这些去银行化的故事中所看到的那样），并且...

据金色财经报道，在中国台湾当局对两家加密货币交易所因其违规行为处以罚款后，台湾地区已着手推进针对加密货币业务制定新的反洗钱（AML）法规。11月27日，金融监督管理委员会（FSC）宣布，将加密货币交易所即将施行的洗钱预防注册要求的截止日期，...

据金色财经报道，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起正式施行。最高人民检察院党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪力度，准确把握修订后反洗钱法中关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，将反洗钱法与刑法“洗钱罪”等规定...

据金色财经报道，Bitfinex黑客洗钱者Heather'Razzlekhan'Morgan被判处18个月监禁。该事件的主谋、她的丈夫Ilya"Dutch"Lichtenstein上周已被判处5年有期徒刑。此次黑客事件导致Bitfinex交...

据金色财经报道，彭博社披露，美国俄亥俄州一男子拉里·哈蒙（LarryHarmon）因协助犯罪分子洗钱超过3亿美元的比特币毒资，被判处三年以上有期徒刑。哈蒙曾在暗网上运营比特币混合器Helix，为数百名毒贩提供洗钱服务，帮助他们逃避追踪。尽管...

11月13日，据美国司法部发布的公告显示，拥有中国和圣基茨和尼维斯联邦双重国籍的居民DarenLi（需要注意的是，中国不承认双重国籍）已承认一项共谋洗钱罪名。他被指控参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，涉案金额高达数百万美元。DarenL...

根据火币HTX的报道，Notabene这家为加密货币公司提供反洗钱（AML）服务的公司成功完成了1450万美元的B轮融资。该轮融资由DRWVentureCapital领投，Apollo、Nextblock、ParaFiCapital、Win...

据金色财经消息，Notabene公司成功完成1450万美元的B轮融资，此轮融资由DRWVentureCapital牵头，Apollo、Nextblock、ParaFiCapital、Wintermute、CMTDigital、F-Prime...

根据CertiK的监测，CoinStats攻击者在沉寂数月后，近期又开始从事洗钱活动。11月9日，约260万Dai被转移到四个新地址，而次日，另外约260万Dai被存入MakersDai合约。然而，转移至0x7397的3,027ETH（约合...

根据彭博社11月9日的报道，加密货币混合服务公司BitcoinFog的创始人因从贩卖非法毒品的暗网市场洗钱数千万美元，被判处12年半监禁。美国华盛顿地区法官兰道夫·莫斯在华盛顿联邦法院对36岁的罗曼·斯特雷索夫（RomanSterlingo...