2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现了涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索。他们立即成立专案组，全力开展调查，并将案情层报公安部。在公安部经侦局的指导下，专案组利用经侦信息化建设的成果对案件进行了深度分析，初步了解了这个传销团伙的组织结构、人员层级和资金流动等情况。同年6月，专案组民警根据公安部的协调，在瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区开展警务执法合作，成功地将27名潜逃境外的主要犯罪嫌疑人抓获归案。到了2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部抓获。
经调查发现，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人创建了“PlusToken平台”，并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。这个平台以区块链技术和比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务为幌子，承诺高额返利，吸引了大量的人参与。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币即可成为会员，会员可以获得平台自创的“Plus”币，数量和等级根据加入顺序形成上下线和层级关系。平台还根据下线数量和投入资金的多少，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。
为了吸引更多的人参与，这个犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台的加入方式、运行模式、奖金制度和盈利前景等内容。他们雇佣外籍人员冒充平台创始人，伪造所谓的“国际平台”和“国外项目”背景，通过组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至在境外召开多次千人规模的推广大会。据统计，该平台在运营期间共发展了200多万会员，关系层级达到了3000多层，共收取了数百万个比特币、以太坊币等数字货币，涉案金额达到了400多亿元（按照案发时的市场行情计算）。其中大部分数字货币用于发放会员的“拉人头”奖励，还有一部分用于犯罪嫌疑人的日常开销和个人消费。
公安部负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增强。公安机关将积极适应这些新的特点和变化，进一步创新思路，提高能力，始终保持对传销违法犯罪活动的高压打击态势。他们还将与相关部门合作，持续开展源头管控和综合治理，切实维护国家的正常经济管理秩序，保障人民群众的合法权益。与此同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。
