该案是公安机关侦破的首个以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员超过200万人，层级关系多达3000余层，案件中的数字货币总值达400亿元。
众所周知，近几年数字货币迅速发展，由于区块链技术底层的不可篡改性和完全可信性等特点，比特币等数字货币成为了许多投资者追捧的对象。
然而，由于法律监管和行业标准相对模糊，各种不法分子乘机进入该行业，并以区块链、数字货币等概念为吸引点，吸引不明真相的人们参与。
最先受到冲击的就是传销分子，他们虚构和包装所谓的“项目”，承诺在短时间内给予参与者极高的回报，只要参与者加入网络并积极购买和发展下线等，就能真正实现财富自由。
其次是各种资金盘和杀猪盘项目，这些项目更具误导性，打着不同的旗号，有些是发币项目，有些是公链项目，甚至有些是交易所。相比之下，仿冒大型交易所网站的技术很简单。
例如最近跑路的OOEX，前不久曝出与XMEX等24家换皮交易所一起进行杀猪盘活动。详情可以参考此处：警惕！24家杀猪盘交易所正等着你的血汗钱。
尤其是近日比特币行情看好，美联邦法院将比特币定义为货币，北京仲裁委员表示国家不禁止比特币以虚拟商品的身份从事活动。
甚至国外支付巨头Paypal和Visa都表示将支持BTC、ETH等主流数字资产的支付。这些利好消息不断吸引更多投资者进场，其中以新手用户为主。
因此，FCNEX提醒所有用户，在面对各种金融性质的产品时，如XX盈利宝申购、新币种项目、新交易所等。
如果产品质量、合规发展宣传等方面缄口不谈，但却大肆宣传其高于市场水平的年利率或者保证币种/交易所项目能够让你大赚特赚，那一定要小心，可能已经有人在偷偷地铺设陷阱，等待着你上钩。
