搜索 传销案 的结果

「金色财经」10月8日，聊城公安官方账号发布公告，山东省聊城市新县公安局成功解决了该市第一起涉及虚拟货币传销案件“12.04”。逮捕了6名传销领导和骨干成员，追回了1000多万元的非法收入。2022年12月，新县公安局民警在网上巡逻时发现，...

「金色财经」6月27日，近日，江西省萍乡市公安局峡山口分局成功打击利用区块链技术发行“USEA硬币”“TVL硬币”网络金字塔销售犯罪团伙，抓获3名主要嫌疑人，扣押142万台USDT，查获2台电脑、12部手机、30张银行卡、1000多万元。目...

「ForesightNews」根据巴西新闻媒体PortaldoBitcoin的报道，巴西众议院议员AlfredoGaspar已经要求传唤货币安巴西董事GuilhermeHaddad出席议会，这是针对涉嫌加密货币相关传销案件的调查据巴西议会调...

打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9...

府谷县公安局经侦大队以大数据、大应用、大研判为发展方向，在市经侦支队和县局党委的支持下，积极依托信息化，实施“数据支撑、实战培育、云端收获”的三步策略。为了提高打击效果，府谷县公安局经侦大队通过集中战役下发的犯罪线索，进行深挖和扩线工作。他...

今天（19日）上午，河北省政府新闻办举行了河北省反不正当竞争执法和公平竞争审查的新闻发布会。会上，河北省市场监督管理局公布了河北省反不正当竞争执法和打击传销的典型案例。案例一：荆州原始人网络科技有限公司组织策划网络传销案2020年4月25日...

11月9日，李旭反传销获悉，昭通一名95后女子，经人介绍加入“IAC”网络传销组织，发展下线2321人，非法获利69万余元，其行为已构成组织、领导传销活动罪，被检察院提起公诉。经依法审查查明，洪某某于2019年3月通过推荐人介绍加入到杭州我...

11月9日，李旭反传销团队得知，大庆市胡路区人民法院宣判了一起网络传销案件。这个传销组织以高投资、高回报为诱饵，吸收会员投资百家利投资平台。被告人加入该传销组织后，积极发展下线，并且其行为构成组织、领导传销活动罪。经审理查明，百家利投资平台...

11月3日至11月4日上午，南部法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件。该案涉案被告人多达60余人，涉案金额高达170多亿。现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。案件梳理：2016...

一支售价只有2到3元左右的廉价牙膏，经过传销团伙包装后以24至36元的高价卖给会员。至案发，该传销团伙通过推销该廉价牙膏，竟然骗了68万余人。这支牙膏到底有什么魔力，静让数十万的群众嗤之若鹜呢？近日，湖南省衡阳市中级人民法院宣判的一起特大网...