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「ForesightNews」BitMEX 前业务发展主管 Gregory Dwyer 被判处 12 个月缓刑,此前其承认违反反洗钱规则

「ForesightNews」ForesightNews消息,BitMEX早期员工之一GregoryDwyer曼哈顿联邦法院本周在承认违反美国反洗钱规则后,被判处缓刑12个月。GregoryDwyer曾任BitMEX美国检察官指控业务发展主管GregoryDwyer该交易所的创始人未能按照美国法律的要求反洗钱KYC计划。 今年8月份,GregoryDwyer根据认罪协议,承认违反《银行保密法》,GregoryDwyer还同意支付15万美元的罚款。2021年BitMEX同意支付1亿美元来解决监管诉讼。该公司的三位联合创始人在过去一年中被判处缓刑或软禁。

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