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BitMEX因违反反洗钱法被罚1亿美元

加密衍生品交易平台BitMEX宣布与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)达成和解。根据和解协议,BitMEX将支付1亿美元,以了结关于允许非法交易和违反反洗钱规定的指控。这是美国打击数字代币行动中的一起重要案件。

CFTC在声明中指出,BitMEX违反了规定,允许美国居民在过去的数年中进行加密货币衍生品交易。该交易平台还与FinCEN达成和解,被指控未如法规定遵守《银行保密法》,也未报告可疑交易给美国当局。

BitMEX曾是全球最大的加密衍生品交易所,但在美国的调查中前景黯淡。去年10月,CFTC对该交易所提起诉讼,并对其他平台展开调查,怀疑它们在未登记情况下允许美国人购买或出售衍生品。

根据和解协议,BitMEX将支付5000万美元给CFTC,并最多支付5000万美元给FinCEN。该公司还将禁止任何美国人访问其交易平台。

BitMEX在声明中表示,近年来已改进了合规计划,并十分高兴结束这些调查。

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