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「金色财经」知情人士：印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查

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2022-08-11 18:56:27
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「金色财经」据知情人士透露，8月11日，印度执法机构（EnforcementDirectorate，ED）对至少10个加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元。知情人士表示，执法机构正在进行调查WazirX在这种情况下，发现其他交易平台也有类似的可疑交易，即许多交易平台KYC数据涉嫌欺诈。（TheEconomicTimes）

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