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「金色财经」知情人士:印度加密公司的反洗钱规则即将正式化

「金色财经」据印度政府部门三位高管称,印度加密货币交易所正在与政府谈判,正式制定有关报告和监控非法交易(包括洗钱)的规则。金融情报部门与印度加密货币交易所分享了一套建议,政府在22财年内对虚拟数字资产征收了资本利得税和交易税。据三位高管介绍,金融情报机构建议的规则包括:对客户进行适当的KYC检查、交易监控、对员工进行预防洗钱的培训、产品风险审查、遵守金融行动专项工作组的旅行规则。首先,美国出台了旅游规则,要求金融中介机构在资金转移过程中共享信息进行检查。此外,这些规则还将涵盖在印度经营的资产代币化公司。这类公司通常发行基于区块链的代币。这些规则可能在4月21日之前正式确定,细节尚未披露。

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