什么是嵌套？
嵌套是指金融服务提供商在另一家金融机构创建账户并使用其服务的行为。账户持有人通过嵌套账户向客户提供服务，发挥桥梁作用。造成这种情况的原因有很多。例如，一个国家的银行可以向其他国家的银行提供业务服务和生态系统，称为代理银行业务。
假设客户希望转移到澳大利亚的银行账户，他们的银行可能无法进行此类操作，他们将借助代理银行向客户转账。客户所在的银行通过其在代理银行的嵌套账户处理转账申请。代理银行应谨慎行事，对合作银行进行尽职调查。代理银行本质上是为完全不了解的客户提供服务，因此需要信任嵌套账户持有人。
嵌套加密货币交易平台是什么？
嵌套加密货币交易平台的操作相当简单。实体或个人在受监管的交易平台上创建账户，然后通过自己的嵌套账户向第三方提供交易服务。这些嵌套交易平台有时被称为即时交易平台
一些嵌套交易平台需要提供认证文件，但更多的几乎不需要提供任何认证信息。这吸引了欺诈者、欺诈者和勒索者。一些嵌套交易平台甚至可以面对面地使用现金来销售加密货币。
嵌套有哪些危险？
传统金融最棘手的问题之一是洗钱的风险。代理银行只与相关委托银行进行直接业务交流，无法确定客户处理的身份。因此，嵌套必须加强对相关银行的尽职调查。否则，个人甚至整个国家都可能被列入黑名单并受到制裁。有关银行不遵守规定的，委托银行最终可能涉及逃避制裁或洗钱等违法行为。
加密货币行业正处于完善法律法规的阶段，是方便嵌套交易平台利用漏洞的时候。嵌套交易平台可以在主要加密货币交易平台上悄悄开户。
嵌套加密货币交易平台有哪些危险？
嵌套加密货币交易平台的使用不仅损害了集中交易平台的利益。个人用户及其资金安全也将岌岌可危，原因如下：
1.用户存款的安全相比，用户存款的安全性较弱。
2.用户可能会卷入与资助犯罪和恐怖主义有关的违法事件。
3.监管机构可能会关闭此类交易平台，导致用户损失加密货币或其他资产。
4.如果用户故意与涉及非法活动的交易平台合作，将面临执法部门的法律调查。
避免危险的最佳政策是不要使用嵌套加密货币交易平台。这种平台隐藏得很深，很难识别。遵循以下提示，您可以最大限度地保护自己的安全。
嵌套交易平台和分散交易平台有什么区别？
首先，嵌套交易平台和分散交易平台看起来很相似。分散的交易平台不需要身份认证，而嵌套交易平台的身份认证过程是宽松的或完全没有认证的。然而，这两种处理交易的方式却完全不同。分散的交易平台直接连接买卖双方，甚至使用流动性资本池。该平台从不监督交易的加密货币，而是通过智能合约处理交易流程。嵌套交易平台直接监控用户的加密货币，并使用其他交易平台的服务。
Suex嵌套交易平台事件
让我们来看看真实的案例。2021年9月21日，美国外资控制办公室(OFAC)加密货币交易平台Suex实施制裁。Suex注册于捷克共和国并在俄罗斯运营。Suex OTC利用货币安全等大型交易平台为客户提供嵌套加密货币交易平台服务。Suex加密货币几乎不需要身份认证，甚至可以面对面兑换现金。
Chainalysis研究指出，Suex为大量勒索软件攻击和黑客攻击资金洗钱。货币安全主动停止了多次使用Suex外国资产控制办公室相关账户(OFAC)把近30种不同的钱包列入黑名单，其中包括比特币、泰达币和以太坊钱包等。币安暂停合作的还包括加密货币银行Chatex。据传Chatex与Suex业务关联立即受到外国资产控制办公室的影响(OFAC)制裁。所有和Suex打过交道的个人目前面临法律风险。外资控制办公室(OFAC)做出制裁决定后，Chatex网站已关闭。
如何识别嵌套交易平台？
嵌套交易平台不会告诉世界他们最初的面貌。以下是识别嵌套交易平台的基本方法，以确保个人和资金的安全：
1.平台不需要身份认证或反洗钱验证，或验证要求很低。实时无限注册交易平台是明显的警告。
2.用户界面没有明确显示在哪里交易。
3.交易平台没有明确声明它可以促进交易。合法交易平台将声明交易直接通过自己的平台进行，而不是嵌套账户。
4.交易平台总结不同的费率供用户选择。这意味着该交易平台正在使用多个交易平台的嵌套账户。
5.如果您怀疑您使用过嵌套交易平台，请尝试通过区块链浏览器跟踪区块链中加密货币的轨迹，您可能会发现加密货币来自与其他交易平台相关的钱包。
