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2018年年底，天津权健、河北华林两家直销公司因涉嫌传销而引起全国轰动。从浙江省瑞安市人民法院7月7日公布的华林传销案件的判决中获悉：自2011年以来，河北华林酸碱平生物技术有限公司（以下简称“华林公司”）以销售DDS理疗机、泥疗膏等商品的...

梳理发现：有不少网友发帖询问唐山“盛世凤凰”酒是否为传销？网上查询到早在2018年12月14日山东省滨海公安局河滨分局以组织领导传销活动对该产品打击处罚！2018年12月14日，山东省滨海公安局河滨分局民警接到群众举报称，在河口某小区居民楼...

在刚刚过去的2020年10月，有一则新闻让不少新零售行业的从业者们注意到了。这则新闻是关于“深圳市宜日康美新零售系统正式上线内测”的。宜日康美新零售以“58元代理，终身免费领取39800元产品，每月领取一次”为卖点，引起了人们的关注。人们想...

大庆警方发布通告：“万盛亿邦”从业人员积极退赃挽损可从轻处罚大庆警方发布通告，要求万盛亿邦投资管理有限公司的从业人员积极退还非法所得，并配合公安机关的工作。警方表示，积极退赃挽损的人员可以从轻处罚。同时，警方也将严厉打击隐瞒不报和财产转移行...

4月11日，杭州市的男子金某明因参与了名为“尚朋高科”的传销活动，从而触犯了相关的法律规定，并遭到了绍兴市柯桥区市场监管局（以下简称为柯桥区市监局）的处罚。据了解，2019年6月20日，金某明在钱某某的介绍下，使用自己以及妻子和妻姐的身份信...

关于虚拟货币挖矿的监管措施正在不断完善和升级。内蒙古近日发布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，对虚拟货币挖矿行为进行了严厉打击。这些措施包括对提供场地和电力支持的工业园区、数据中心和自备电厂下达禁令，以及对大...

根据中国新闻网报道，人民银行最近公布了2021年三季度对拒收人民币现金行为的处罚情况。人民银行认为，现金在保障公众支付权利方面具有不可替代的优势，因此整治拒收现金行为是金融服务民众的基础工作。近年来，第三方支付方式不断普及，现金支付逐渐被手...

3月7日消息，据国外媒体报道，随着比特币等加密货币的价格在去年大幅上涨，也有越来越多的人参与加密货币的交易。因此，监管部门开始对加密货币交易进行重视。目前，韩国已发布禁令，禁止公职人员持有和交易加密货币。外媒报道称，韩国发布了文件，规定了公...

近年来，随着数字经济飞速发展，人们的活动轨迹不断从现实世界拓展到虚拟空间。虚拟资产的概念也从虚拟货币延伸到非同质化通证（NFT）、元宇宙等更为宽泛的领域。然而，由于虚拟资产发行无实物基础，也使其成为非法集资、传销、诈骗等非法金融活动的便利工...

据称，VGlobal加密货币交易骗局的受害者在审判前要求对交易平台的高管进行“最高刑罚”。包括VGlobal首席执行官在内的14名高管将于下个月在水原地方法院的一个分支机构接受审判。尽管该投资者团体表示，其他40名官员应被指控犯有欺诈罪。如...