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深潮TechFlow消息,9月4日,据官方消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)对UniswapLabs发布处罚令,指控其通过去中心化数字资产交易协议非法提供杠杆或保证金零售商品交易。UniswapLabs被要求支付1...

近日，中基协密集发布罚单，私募行业“扶优限劣”趋势不减。中国基金会协会在其官方网站上发布了多项纪律处分决定，6家私募股权公司和10名相关负责人受到了处罚。具体来说，包括丰盛财富资产管理有限公司、蜂巢股权投资基金管理（大连）有限公司、上海百瑞...

「ForesightNews」ForesightNews消息，法庭文件显示，美国证券交易委员会（SEC）要求法院对基于区块链的文件共享网络LBRY处以2200万美元的罚款，并要求法院处以11、614美元的民事罚款。根据法庭文件，SEC认为L...

加密货币衍生品交易所BitMEX淡化了其违反美国《银行保密法》（BSA）的行为，称其是2020年的“旧闻”。7月10日，美国检察官DamianWilliams宣布，BitMEX承认在没有适当的反洗钱(AML)计划的情况下提供加密交易服务。...

众所周知，传销是一种通过发展人员，交纳一定费用非法获取财富的活动。这些费用用于支付前面人的收益利益。2019年11月份，河南省永城市公安局破获了一起涉案近4亿元的特大传销案。案件中，河南优全商贸有限公司（以下简称：河南优全公司）的法定代表人...

“掌上车秘”APP（又称车秘）近日在一个微信群里被人宣传为零投资、不推广的方式，每天答对3道题就能增涨知识，还能每年赚到几千元钱。然而，据鹰鉴从相关部门获悉，该APP的运营公司因组织策划传销行为已被市场监管部门处罚。近期，鹰鉴被拉进了一个名...

“承担防范非法集资责任的队伍进一步壮大，多部门、组织、个体联防联控，使心怀不轨的机构难以立足。”南通市处非办负责人在接受采访时介绍，今年6月底，市处非办联合市公安局、商务局、文广旅局、住建局、市场监督管理局，向市区主要商务楼宇、宾馆饭店发出...

Ripple正在准备与美国证券交易委员会(SEC)进行法律斗争的关键阶段，重点关注涉及其加密货币的涉嫌未经批准的证券交易的潜在处罚，瑞波币。美国证券交易委员会最近提交了密封的补救措施答复摘要，这是案件进展的重大进展。...

[100亿私募股权受到处罚，合规风险控制水平有待提高]据上海证券报道，中国证券业协会最近发布了基础设施证券投资基金配售对象的公开募集限制名单，100亿私募股权产品突然列出。值得一提的是，自去年以来，许多私募股权产品因违规行为而被“屏蔽”。业...

波纹（瑞波币)上涨只是时间问题，因为它可能是上涨90%的信号尽管美国证券交易委员会（SEC）最近宣布对该公司处以20亿美元罚款，但Ripple的崛起（）似乎只是时间问题，因为预计会增加90%。事实上，该资产可能正在埋伏，技术指标显示将大幅上...