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根据金色财经的报道，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（DamianWilliams）宣布，加密货币庞氏骗局Forcount（后更名为Weltsys）的发起人之一JUANTACURI被美国地区法官AnalisaTorres判处最高240个月...

据金色财经报道，美国检察官向法官表示，史上最大的加密货币抢劫案之一的主谋因涉嫌与价值60亿美元的Bitfinex交易所黑客攻击相关的洗钱阴谋，应被判处五年监禁。美国政府周二在一份法庭文件中指出，去年已认罪的伊利亚·利希滕斯坦（IlyaLic...

根据Decrypt报道，9月26日，韩国金融监管机构发出严厉警告，对于通过加密货币诈骗获利超过400万美元（约合50亿韩元）的案件，将实施终身监禁惩罚。这一警告是在2024年7月韩国《虚拟资产用户保护法》颁布后发出的。该法案旨在防范加密货币...

根据火币HTX的报道，韩国金融监管机构发布了一项严厉警告，对于通过加密货币诈骗获得超过400万美元（约合50亿韩元）利润的案件，将实施终身监禁惩罚。这一警告是在2024年7月韩国颁布《虚拟资产用户保护法》后发出的。该法案旨在预防加密货币犯罪...

根据金色财经的报道，Binance计划释放TigranGambaryan，以此作为在尼日利亚进行注册的一个条件。由于与尼日利亚政府存在未决问题，该交易所不愿进行注册。据报道，Binance认为美国证券交易委员会仓促制定的框架缺乏法律依据。尽...

9月17日，据TheBlock报道，前Celsius首席执行官AlexMashinsky要求传唤六名曾在该加密公司工作的证人为他作证，原因是他可能面临超过100年的监禁。Mashinsky于去年被捕，检察官指控他欺骗客户，并对Celsius...

据金色财经报道，美国康涅狄格州地区检察官办公室近期宣布，密苏里州居民LyellChampagneJr.因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪，被判处三年联邦监禁。该案件由美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）进行调查。根据法庭文件，司法部解...

据金色财经报道，美国总统拜登次子亨特·拜登（HunterBiden）将于今日对联邦税务犯罪认罪，其中包括多项重罪，他将面临最高17年的监禁。亨特·拜登被指控犯有九项税务犯罪，其中三项为重罪指控。检察官指控他未缴纳140万美元的联邦税，并通过...

据8月27日消息，新加坡联合早报报道称，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，以“庞氏骗局”手段进行欺诈，涉案金额高达670万元。该男子谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗了超过700名投资者。其中一名同伙入狱后，主谋...

8月27日，据新加坡联合早报报道，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，以与加密货币挖矿公司合作为名，谎称拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗超过700人，涉案金额总计670万元。其中一名同伙入狱后，主谋也落入法网。该主谋是来自荷兰的杨斌，案发时...