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12月13日，据美国司法部消息，一名来自得克萨斯州奥斯汀市的男子因提交纳税申报表时谎报了其出售370万美元比特币所获得的资本利得，被判处两年监禁。根据法庭文件和法庭陈述，在2017年至2019年间，FrankRichardAhlgrenII...

根据金色财经的报道，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（DamianWilliams）宣布，加密货币庞氏骗局Forcount（后更名为Weltsys）的发起人之一JUANTACURI被美国地区法官AnalisaTorres判处最高240个月...

据金色财经报道，美国检察官向法官表示，史上最大的加密货币抢劫案之一的主谋因涉嫌与价值60亿美元的Bitfinex交易所黑客攻击相关的洗钱阴谋，应被判处五年监禁。美国政府周二在一份法庭文件中指出，去年已认罪的伊利亚·利希滕斯坦（IlyaLic...

根据Decrypt报道，9月26日，韩国金融监管机构发出严厉警告，对于通过加密货币诈骗获利超过400万美元（约合50亿韩元）的案件，将实施终身监禁惩罚。这一警告是在2024年7月韩国《虚拟资产用户保护法》颁布后发出的。该法案旨在防范加密货币...

根据火币HTX的报道，韩国金融监管机构发布了一项严厉警告，对于通过加密货币诈骗获得超过400万美元（约合50亿韩元）利润的案件，将实施终身监禁惩罚。这一警告是在2024年7月韩国颁布《虚拟资产用户保护法》后发出的。该法案旨在预防加密货币犯罪...

根据金色财经的报道，Binance计划释放TigranGambaryan，以此作为在尼日利亚进行注册的一个条件。由于与尼日利亚政府存在未决问题，该交易所不愿进行注册。据报道，Binance认为美国证券交易委员会仓促制定的框架缺乏法律依据。尽...

9月17日，据TheBlock报道，前Celsius首席执行官AlexMashinsky要求传唤六名曾在该加密公司工作的证人为他作证，原因是他可能面临超过100年的监禁。Mashinsky于去年被捕，检察官指控他欺骗客户，并对Celsius...

据金色财经报道，美国康涅狄格州地区检察官办公室近期宣布，密苏里州居民LyellChampagneJr.因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪，被判处三年联邦监禁。该案件由美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）进行调查。根据法庭文件，司法部解...

据金色财经报道，美国总统拜登次子亨特·拜登（HunterBiden）将于今日对联邦税务犯罪认罪，其中包括多项重罪，他将面临最高17年的监禁。亨特·拜登被指控犯有九项税务犯罪，其中三项为重罪指控。检察官指控他未缴纳140万美元的联邦税，并通过...

据8月27日消息，新加坡联合早报报道称，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，以“庞氏骗局”手段进行欺诈，涉案金额高达670万元。该男子谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗了超过700名投资者。其中一名同伙入狱后，主谋...