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据金色财经消息，Bitzlato加密货币交易所的俄罗斯创始人因非法经营汇款业务、隐瞒价值超7亿美元的非法赌博和毒品交易收益，被判处18个月监禁。在此之前，他已在美国服刑。阿纳托利·莱格科迪莫夫（AnatolyLegkodymov）自2023...

据CoinDesk报道，流亡海外的中国商人郭文贵（MilesGuo）已被判定有罪，其罪名涉及欺骗支持者以及与其公司GTV媒体集团进行总额达10亿美元的诈骗。美国检察官DamianWilliams在一份声明中表示：“今天，郭文贵的阴谋终被揭穿...

据ChainCatcher报道，Paxful联合创始人、前技术首席执行官ArturSchaback于本周一对其未能在该加密货币交易所维持有效的反洗钱（AML）计划认罪，可能面临最高五年的监禁。7月8日，美国司法部表示，Schaback已定于...

「金色财经」据金融报道，最近几周，美国立法者呼吁关注尼日利亚政府对被拘留的货币安全高管Tigrangambaryan的待遇。自今年2月以来，Gambaryan一直被尼日利亚政府以洗钱和逃税的罪名拘留。尽管逃税指控在本月初被撤销，但Gamba...

「金色财经」金色财经报道，被判处90个月监禁的前FTX高管RyanSalame暗示将出书，他的X账户在沉寂近两年后发文并写道：“hotdamn,thisisgoingtogetinterestingquickly（太棒了，这很快就会变得有趣...

「金色财经」据金融报道，美国北卡罗来纳州西区检察官办公室本周宣布，印度公民chiragtomar承认“通过欺骗coinbase网站窃取超过3700万美元的联邦指控”，承认犯有电信欺诈罪，最高可判处20年监禁和25万美元罚款。chiragto...

「金色财经」据《金色财经》报道，此前被判洗钱罪的中国英国女性温简（JianWen音译）当天被英国萨瑟克刑事法院监禁6年8个月。伦敦萨瑟克刑事法院认定，温简于2017年10月至2022年1月成立洗钱罪，涉及150枚比特币。主审法官SallyA...

「金色财经」5月24日，NChain前首席执行官Christenager-Hansen在5月3日的英国高等法院听证会上被判处10个月监禁。法院认定Ager-Hansen违反了多项法院命令，包括删除泄露文件、公开接收人和交付相关设备。泄露的文...

「金色财经」据金融报道，俄罗斯加密货币投资基金Finiko前网络主管LilianNurieva因欺骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁联邦投资者和股东权利保护基金会认为，这一价值5500万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二...

「金色财经」据金融报道，根据周二提交的量刑备忘录，前FTX高管RyanSalame于去年9月承认共谋非法政治捐款和无证汇款业务，其律师要求法院宽大处理，判处18个月刑期。在FTX和Alameda任职期间，RyanSalame为FTX客户管理...