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「金色财经」据金融报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱案中，被告张瑞金(45岁)在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司将3600万新元的犯罪收入转移到其在新加坡的银行账户，并伪造欺骗当地银行的文件。本案涉案金额最高，判处的刑期...

「金色财经」据金融报道，Binance创始人CZ的律师在中午提交的文件中反驳说，CZ应该被判处缓刑，而不是监禁据此前报道，美国司法部律师周二晚上提交的刑期声明（sentencingmemo）CZ去年11月承认违反《银行保密法》罪名后，应当判...

「金色财经」根据法庭文件，金融报道，美国检察官要求对前币安首席执行官赵长鹏进行36个月的监禁。...

「金色财经」据金融报道，加密货币交易员Avieisenberg可能会在他的刑事商品欺诈和操纵审判中作证，辩护团队周四表示。随着案件即将结束，他们还没有就此事做出最终决定。2022年10月，Avieisenberg在DeFi交易平台Mango...

「金色财经」当地时间4月11日，加密货币交易平台FTX创始人SBF就被判25年监禁提起上诉。去年11月，曼哈顿联邦法院陪审团裁定成立SBF，包括2022年FTX倒闭造成的七起欺诈和共谋。检察官表示，这起案件是美国历史上最大的金融欺诈案件之一...

「金色财经」据金融报道，币安首席合规官NoahPerlman表示，为了确保被监禁的金融犯罪调查负责人TigranGambaryan被释放，币安正在尽最大努力与尼日利亚政府“合作”，他对币安能够与尼日利亚政府达成释放TigranGambray...

「金色财经」4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明...

「金色财经」据金融报道，OneCoina法律负责人Irinadilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判处四年监禁，需要放弃1.1亿美元。纽约南区法院裁定，作为OneCoin项目的法律和合规主管，她促成了洗钱和其他金融犯罪，包括将1.1亿...

「金色财经」据《金融报道》报道，荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发商AlexeyPertsev因洗钱罪被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12...

「金色财经」据金融报道，根据市场消息，法庭文件显示，美国检察官敦促法官以FTX诈骗罪判处SBF40-50年监禁。...