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「金色财经」当地时间4月11日，加密货币交易平台FTX创始人SBF就被判25年监禁提起上诉。去年11月，曼哈顿联邦法院陪审团裁定成立SBF，包括2022年FTX倒闭造成的七起欺诈和共谋。检察官表示，这起案件是美国历史上最大的金融欺诈案件之一...

「金色财经」据金融报道，币安首席合规官NoahPerlman表示，为了确保被监禁的金融犯罪调查负责人TigranGambaryan被释放，币安正在尽最大努力与尼日利亚政府“合作”，他对币安能够与尼日利亚政府达成释放TigranGambray...

「金色财经」4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明...

「金色财经」据金融报道，OneCoina法律负责人Irinadilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判处四年监禁，需要放弃1.1亿美元。纽约南区法院裁定，作为OneCoin项目的法律和合规主管，她促成了洗钱和其他金融犯罪，包括将1.1亿...

「金色财经」据《金融报道》报道，荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发商AlexeyPertsev因洗钱罪被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12...

「金色财经」据金融报道，根据市场消息，法庭文件显示，美国检察官敦促法官以FTX诈骗罪判处SBF40-50年监禁。...

「金色财经」据金融报道，韩国金融服务委员会表示，在7月19日实施《虚拟资产用户保护法》之前，该法律和《虚拟资产行业监管条例》已于1月22日立法公告。禁止操纵市场、非法交易和使用虚拟资产未披露的重要信息，按照执行规定和监管规定进行交易。违反规...

「金色财经」据彭博社报道，美国纽约南区地方法院法官EdgardoRamos判处OneCoin律师MarkScott10年监禁，其罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元2019年11月，该律师被判共谋实施银行诈骗和洗钱，目前正在等待判决...

市场新闻：美国前总统特朗普的顾问彼得·纳瓦罗（PeterNavarro）因为蔑视国会被判四个月监禁...

「金色财经」根据InnerCityPress的消息，加密庞氏骗局IcomTech前首席执行官MarcoRuizOchoa被美国法官判处5年监禁...