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根据Bitcoin.com于8月23日发布的消息，美国罗德岛州居民AgustinVilla承认其涉嫌参与与国际贩毒活动有关的加密洗钱活动，涉案金额高达2500万美元。据悉，AgustinVilla曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于2022年5...

据ChainCatcher报道，韩国一名产业技能人员因挪用公司虚拟货币，被判处三年监禁。据悉，该人员在大田高等法院二审中，被判处有期徒刑三年，较一审的四年刑期有所减轻。该人员被指控在区块链技术公司服役期间，通过虚假输入收款地址，非法转移了约...

据ChainCatcher报道，澳大利亚检察官正寻求对一名Crypto.com用户判处监禁，原因是该用户意外收到了近700万美元的错误退款，并在交易平台发现三年前的内部错误之前花掉了大部分款项。2021年5月，Cryptocom向澳大利亚夫...

据ChainCatcher报道，ShentuChain发布消息称，一名英国计算机黑客因通过钓鱼网站入侵了500多个Coinbase账户，涉嫌参与诈骗而被判处三年半监禁。...

据ChainCatcher消息，根据News.bitcoin的报道，美国司法部（DOJ）披露，两名外国公民在纽瓦克联邦法院承认参与Lockbit勒索软件组织。俄罗斯公民RuslanMagomedovichAstamirov和拥有加拿大和俄罗...

据金色财经消息，Bitzlato加密货币交易所的俄罗斯创始人因非法经营汇款业务、隐瞒价值超7亿美元的非法赌博和毒品交易收益，被判处18个月监禁。在此之前，他已在美国服刑。阿纳托利·莱格科迪莫夫（AnatolyLegkodymov）自2023...

据CoinDesk报道，流亡海外的中国商人郭文贵（MilesGuo）已被判定有罪，其罪名涉及欺骗支持者以及与其公司GTV媒体集团进行总额达10亿美元的诈骗。美国检察官DamianWilliams在一份声明中表示：“今天，郭文贵的阴谋终被揭穿...

据ChainCatcher报道，Paxful联合创始人、前技术首席执行官ArturSchaback于本周一对其未能在该加密货币交易所维持有效的反洗钱（AML）计划认罪，可能面临最高五年的监禁。7月8日，美国司法部表示，Schaback已定于...

「金色财经」据金融报道，最近几周，美国立法者呼吁关注尼日利亚政府对被拘留的货币安全高管Tigrangambaryan的待遇。自今年2月以来，Gambaryan一直被尼日利亚政府以洗钱和逃税的罪名拘留。尽管逃税指控在本月初被撤销，但Gamba...

「金色财经」金色财经报道，被判处90个月监禁的前FTX高管RyanSalame暗示将出书，他的X账户在沉寂近两年后发文并写道：“hotdamn,thisisgoingtogetinterestingquickly（太棒了，这很快就会变得有趣...