当前位置:首页 > 快讯 >

美密苏里州一男子因加密货币和税务欺诈被判处3年监禁

据金色财经报道,美国康涅狄格州地区检察官办公室近期宣布,密苏里州居民 Lyell Champagne Jr. 因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪,被判处三年联邦监禁。该案件由美国联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)进行调查。

根据法庭文件,司法部解释称,在 2021 年 3 月至 2022 年 4 月期间,该男子与同谋 KristianGupta 试图通过获取在线凭证并将资金转移到他们控制的加密货币账户,从而从受害者的银行账户中窃取资金。两人还试图拉拢银行内部人士,但一项秘密调查挫败了他们的阴谋。

除了这起欺诈行为,Champagne 还在 2018 年至 2021 年期间,为一家并不存在的公司“ShireberkInternational”提交了虚假的纳税申报表,并获得了 34449935 美元的退款。Champagne 于 6 月 11 日承认犯有银行诈骗罪和虚假索赔罪。他的同伙 Gupta 于 4 月已认罪,将于 9 月 19 日被判刑。

猜你喜欢

微信二维码

微信