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「金色财经」据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一个加州男人（Mazzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500万美元。两人以各种名义推广投资项目，包括Circlesocietyy，、Bitcoi...

「金色财经」据金融报道，Icomtech前高管Marcoruizochoa周三承认，他参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，Icomtech是一家承诺投资者购买“所谓加密货币相关投资产品”以换取利润的所谓加密货币挖掘和交易公...

「金色财经」据金融报道，纽约南区检察官DamianWilliams宣布，AirbitClub联合创始人PABLORENATORODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局被判处12年监禁。司法部表示，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资A...

【加密女王助手因40亿美元庞氏骗局被判20年监禁】40亿美元维卡币（OneCoin）金字塔诈骗的联合创始人和主要发起人因涉及加密货币的第一起也是最大的刑事诈骗案之一而被判处20年监禁。46岁的卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德(KarlSebast...

「金色财经」9月8日，美国商品期货交易委员会对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行了一项从2021年底到2022年底的调查（CFTC）传唤Deel和Coinbase要求提供两者之间的支付信息。CFTC上周冻结了MyForexF...

“空手套白狼”的庞氏骗局，从来都不缺乏新的模式，让人防不胜防但又不得不防。怎么防？今天，生财君借一个真实的案例，来给大家介绍一下庞氏骗局的新变种。不久前，一位客户来到中国银行广西来宾中南路支行，向大堂经理咨询理财相关事宜。沟通中客户提及，朋...

据美国媒体披露，巨额金融诈骗案主犯伯纳德·麦道夫的多名手下在“庞氏骗局”酝酿期间与同事或客户关系暧昧，其中一桩“三角恋”牵涉麦道夫本人。据报道，麦道夫用以经营骗局的投资公司中，多名雇员与同事或客户关系暧昧，可谓“爱满办公室”。调查显示，麦道...

最近，河南林州浮出水面的一起网络金融传销案引起了广泛关注。这起案件涉及全国15个省份，涉案金额高达500多万元。其中一个受害者王先生也是其中的一员。在2016年底，王先生以试一试的心态投入了5000块钱，成为传销网站的二星级会员。他很快就回...

服务质量不得不说是非常好的，有些省份的顾客可以看到他们确实返了款给自己。不过，也有不少人怀疑这种运营模式是否可持续，担心返款是通过拉新人的方式实现的，最终会不会像“传销”一样出现问题。至于云联惠的宣传口号“财富永动机”，对此是否相信，还需要...

90多年前，意大利人查尔斯·庞兹“发明”的庞氏骗局引起了轰动，导致3万名投资人损失惨重。如今，庞氏骗局衍生出了各种花样繁多的手法，继续“祸害”着投资人。在互联网迅速发展的推动下，这种骗局愈演愈烈。在金融传销的迷惑下，一些投资人只看到了投资回...