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「金色财经」加州法官裁定瑞波CEO涉嫌证券欺诈案将继续审理
「金色财经」美国加利福尼亚北区地方法官Phylishamilton裁定,瑞波(Ripple)公司面临的证券诉讼将继续审理。虽然法院驳回了其他四种集体诉讼索赔,但个人国家法律索赔将进入审判阶段。本案涉及瑞波首席执行官BradGarlingho...
财经
金色财经
2024-06-21
41
「金色财经」Shima Capital创始人涉嫌挪用资产,且该公司多名高管已离职
「金色财经」据《财富》杂志报道,6月7日,一项调查发现,Shimacapital创始人Yidagao创建了一个秘密离岸实体,并将其风险投资公司的资产转移到以自己名义注册的公司,而该公司的其他投资者则不知道。律师Erichess表示,这完全违...
财经
金色财经
2024-06-07
48
「金色财经」大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉
「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)BillGuan起诉全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官,指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与“跨国洗钱阴谋”,为自己、媒体公司及其附属公司谋取利润。据美...
财经
金色财经
2024-06-05
42
「金色财经」涉嫌连环诈骗案及Meme代币发起人Sahil Arora被 X 禁止
「金色财经」据金融报道,社交媒体平台X已经禁止涉嫌连环诈骗、名人Meme代币发起人SahilArora的账户@Habibi_Comm,该帐户涉嫌使用篡改过的与歌手IggyAzalea的对话截图,也被用来代言名人Meme代币,而这些名人Mem...
财经
金色财经
2024-06-04
49
「金色财经」Coffeezilla指控AI公司Rabbit涉嫌NFT诈骗
「金色财经」据金融报道,YouTube调查员Stephenfindeisen(”Coffeezilla)指控人工智能公司Rabbit策划NFT骗局并试图隐瞒。5月21日,Findeisen在Coffeezila频道发布了一段视频,揭示了Ra...
ai
NFT
2024-05-22
45
「金色财经」哥伦比亚总统涉嫌接受50万美元非法加密货币捐款
「金色财经」据《金融报道》报道,哥伦比亚总统GustavoPetro涉嫌在2022年的竞选活动中接受了来自欺诈加密货币项目的50多万美元的数字代币捐款。一位前承包商表示,这笔非法捐款发生在2022年2月的一次会议上,讨论了加密货币的优势和与...
财经
金色财经
2024-05-11
58
「金色财经」香港证监会:公众需提防 Quantum AI 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为
「金色财经」金色财经报道,香港证监会告诫公众提防QuantumAI涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为,据悉QuantumAI声称利用其相关人工智能技术来提供加密货币交易服务。证监会怀疑,QuantumAI在其网站和社交媒体上使用以人工智能制成、冒...
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财经
2024-05-08
60
「金色财经」比特币早期投资者Roger Ver被美国司法部指控涉嫌税务欺诈
「金色财经」据金融报道,比特币早期投资者Rogerver被司法部指控涉嫌电子邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。由于美国刑事指控,Rogerver本周在西班牙被捕。美国将寻求将Rogerver引渡到美国接受审判。据悉,Rogerver原本住...
财经
金色财经
2024-05-01
55
「金色财经」Worldcoin否认在布宜诺斯艾利斯运营中涉嫌违法的指控
「金色财经」据阿根廷布宜诺斯艾利斯当地消息人士报道,Worldcoin拒绝了布宜诺斯艾利斯运营中涉嫌违法的指控,并解释说,Worldcoin优先考虑“有机会与政府机构、监管机构和第三方互动,以回答他们可能提出的任何问题”。此外,Worldc...
财经
金色财经
2024-04-21
60
「金色财经」BitMEX联创Ben Delo因涉嫌操纵市场面临集体诉讼
「金色财经」据金融报道,BitMEX联合创始人Bendelo将面临来自用户的集体诉讼。美国地方法院法官AndrewCarter裁定,Bendelo在涉嫌加密货币交易所操纵价格的计划中发挥了核心作用,这是在Bendelo要求驳回诉讼后做出的,...
BitMEX
财经
2024-04-10
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