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据ChainCatcher报道，根据Bitcoin.com的消息，美国罗德岛州居民AgustinVilla对其涉嫌参与与国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额高达2500万美元。AgustinVilla曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于...

根据Bitcoin.com于8月23日发布的消息，美国罗德岛州居民AgustinVilla承认其涉嫌参与与国际贩毒活动有关的加密洗钱活动，涉案金额高达2500万美元。据悉，AgustinVilla曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于2022年5...

据了解，自2012年以来，以张某某为头目的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用以获得平台会员资格，同时以高额返利为诱饵，以发展会员数量和投入资金数量作为计算报酬或返利的依据，实施网络传销...

据火币HTX消息，涉嫌加密货币相关诈骗的OmegaPro联合创始人AndreasSzakacs于7月在土耳其被捕。土耳其当局查获了冷钱包和电脑，并追踪了价值1.6亿美元的加密货币的流动情况。...

据金色财经报道，韩联社消息称，韩国检察官对前议员金南国进行了首次调查，本次调查主要针对金南国在担任议员期间，可能涉及的非法加密货币交易行为。此前，有消息称，前议员金南国持有Wemix币、Mabrex、Bora等虚拟货币，价值高达60亿韩元（...

ChainCatcher资讯，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）在其官方网站发布警告，提醒公众注意一个可疑链接。通过该链接，投资者可访问“ICEGlobalProfessionalStation”的移动应用程序。ICEGlobalPro...

据CoinDesk报道，黑山警方已逮捕加密货币骗局“未来网”（FutureNet）的联合创始人罗曼·日米亚宁（RomanZiemian）。据悉，该骗局涉及金额达2100万美元。罗曼·日米亚宁目前面临欺诈、洗钱和盗窃罪指控，最高可判处终身监禁...

据金色财经报道，一对来自美国的兄弟Anton和JamesPeraire-Bueno因涉嫌利用最大可提取价值（MEV）机器人盗取2500万美元的加密货币，将于2025年10月14日在纽约南区美国地方法院接受审判。他们被指控犯有串谋实施电信欺诈...

根据马新社周六报的消息，上周，三名当地居民和四名外国人因涉嫌为比特币挖矿业务窃电而被分别逮捕和拘留。雪邦区警察局长ACPWanKamarulAzranWanYusof表示，这些人之前没有犯罪记录，当局的目的是“调查涉及电力盗窃的非法比特币挖...

据ChainCatcher报道，Bitcoin.com资讯显示，印度执法局（ED）日前宣布，古吉拉特邦一名男子ShaileshBabulalBhatt因涉嫌绑架、勒索以及违反反洗钱法已遭逮捕。该事件涉及一起金额超1.44亿美元的重大加密货币...