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据金色财经消息，10月5日，据TheBlock报道，美国地区法官JenniferL.Rochon于周五对IcomTech创始人DavidCarmona判处121个月监禁。Carmona此前已承认一项串谋实施电信欺诈的指控。Carmona于2...

根据云南法制报10月2日的报道，2023年2月，7名被告人共同决定搭建一个网络平台，用于投资虚拟货币。随后，他们与四川某公司联系，由技术人员开发了“3M平台”并发行代币“马夫罗币”，以投资虚拟货币可获得高额回报的方式吸引投资者加入该项目。平...

根据联邦调查局9月23日向洛杉矶联邦法院提交的一份宣誓书（该书于9月26日发布），加密货币交易平台Zort,Inc.的运营者AdamIza因涉嫌向三名洛杉矶警局（LASD）警员行贿，以非法申请搜查令并获取警方数据而受到调查。...

据火币HTX消息，据当地媒体Vijesti近日报道，黑山前司法部长AndrejMilović对引渡TerraformLabs联合创始人DoKwon与黑山和韩国的机场特许经营协议之间的潜在关联表示担忧。Milović指出，Spajić最初赞成...

据Odaily星球日报消息，当地媒体Vijesti近日报道称，黑山前司法部长AndrejMilović对引渡TerraformLabs联合创始人DoKwon与黑山和韩国机场特许经营协议之间可能存在的关联表示担忧。Milović认为，Spaj...

据9月25日消息，俄罗斯莫斯科警方取缔了一家伪装成旅行社的“跨境”加密货币交易所，该交易所涉嫌协助客户将资金转出国外。据警方透露，该交易所已为俄罗斯客户处理了价值约220万美元的加密货币交易，并从中收取1%的佣金。内务部在突击检查中查获了大...

据金色财经报道，CoinDesk消息称，美国证券交易委员会（SEC）已对3名个人和5家公司提起诉讼，理由是他们涉嫌运营“杀猪盘”加密骗局。据悉，这是SEC首次针对此类加密骗局采取执法行动，而此时正值美国众议院金融服务委员会准备举行关于“杀猪...

据金色财经消息，德国相关部门对47家涉嫌与洗钱等犯罪活动有关的加密货币交易所采取了关闭措施。这些交易所被指故意不履行对客户进行身份和背景调查的义务。其中，Xchangecash、60cek、Baksman以及其他一些较小的平台均在列。值得注...

9月19日，据相关消息报道，在俄罗斯远东城市阿穆尔河畔共青城的街道上，一名身份不明的俄罗斯男子因涉嫌向乌克兰武装部队发送加密货币而被指控犯有叛国罪，并已遭逮捕。据悉，这些加密货币被用于“购买武器、弹药和制服”等目的，并被发送给了乌克兰军方。...

据金色财经报道，有知情人士透露，MetaPlatforms因涉嫌主导分类广告市场而面临欧盟的巨额罚款。据透露，欧盟监管机构将指控Facebook的母公司将其免费市场服务与社交网络进行关联，以削弱其竞争对手。有报道称，欧盟最早可能在下个月做出...