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美国证券交易委员会（SEC）指控金融科技未来首席执行官涉嫌欺诈和信息披露违规行为...

SEC指控AI初创公司创始人IlitRaz诈骗投资者2100万美元SEC起诉Joonko首席执行官IlitRaz，指控其通过歪曲公司指标和财务状况诈骗投资者2100万美元。重点SEC诉讼称IlitRaz通过Joonko诈骗投资者2100万美...

「金色财经」据金融报道，foxbusinesnetwork记者charlesgasparino表示，证券律师告诉他，美国证券交易委员会（SEC）涉嫌市场操纵的“必须自行调查”行为。美国参议员BillHagerty表示，正如SEC要求上市公司...

恒大汽车(00708.HK)：本公司得知其执行董事刘永灼先生因涉嫌违法犯罪被依法刑事拘留买卖股份从今天下午1点开始恢复...

根据伊朗国家通讯社：伊朗安全部队拘留了11名涉嫌攻击克尔曼的人员，并缴获了爆炸物品...

荷兰财政信息和调查局(FIOD)于4月29日逮捕了一名26岁男子,涉嫌在赌博平台ZKasino上进行欺诈、挪用公款和洗钱。荷兰当局在行动中查获了价值超过1140万欧元的资产,包括加密货币、房地产和豪华汽车。...

「金色财经」据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾省最大的加密货币交易所之一ACExchange创始人DavidPan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币(640万美元)的非法资产。ACEExchange发言人表示，尽管David...

深潮TechFlow消息，据TheBlock报道，早期比特币投资者RogerVer被指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。据称，Ver向美国国税局隐瞒了比特币所有权，并造成了据称4800万美元的损失。...

当地时间1月3日，塞拉利昂政府宣布，该国前总统科罗马涉嫌参与未遂政变，被指控犯有叛国罪...

据《印度时报》报道，印度正在调查至少10家涉嫌逃税的外国航空公司，包括英国航空公司、阿提哈德航空公司、泰国航空公司、卡塔尔航空公司、汉莎航空公司、阿联酋航空公司、阿曼航空公司和新加坡航空公司在过去的一个月里，一些航空公司的高管受到了质疑，而...