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据金色财经报道，去中心化金融项目Mpeppe（又被称为MPEPPÉ或MPEPE）被指涉嫌策划虚假预售活动。有多名投资者反映，他们支付了费用，但并未收到相应的代币。该项目曾宣称，所筹资金将用于兴建赌场、收集玩家卡非同质化代币（NFT）以及开发...

根据金色财经的报道，区块链分析公司TRMLabs发布的最新报告显示，自2019年以来，以加密货币自动取款机（ATM）为主要形式的现金转加密行业至少处理了1.6亿美元的非法交易。2023年，通过现金转加密服务流入已知诈骗地址的非法转账高达30...

据金色财经报道，福布斯发布消息称，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫（PavelDurov）因前女友伊琳娜·博尔加（IrinaBolgar）提出的刑事指控正在接受瑞士调查，被指控内容为虐待儿童。这些指控在杜罗夫最近于法国被捕后浮出水面，是...

据火币HTX消息，Telegram首席执行官帕维尔·杜罗夫将出庭接受法国法官保罗·福尔（PaulFaure）的审判，以确定他是否因涉嫌在其平台上助长非法活动而被正式起诉。法官福尔表示，此案不仅涉及个人，还涉及科技公司应承担的责任。杜罗夫可能...

据8月27日消息，新加坡联合早报报道称，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，以“庞氏骗局”手段进行欺诈，涉案金额高达670万元。该男子谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗了超过700名投资者。其中一名同伙入狱后，主谋...

8月27日，据新加坡联合早报报道，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，以与加密货币挖矿公司合作为名，谎称拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗超过700人，涉案金额总计670万元。其中一名同伙入狱后，主谋也落入法网。该主谋是来自荷兰的杨斌，案发时...

据金色财经报道，印度政府正在对Telegram涉嫌参与勒索和赌博等犯罪活动展开调查。一位官员表示，根据调查结果，Telegram甚至可能被禁止。据悉，这项调查由印度内政部和电子信息技术部联合进行，旨在专门打击敲诈勒索和赌博等犯罪活动。...

根据火币HTX的报道，前HeartlandTri-State银行CEOShanHanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处293个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes在2023年5月至7月期间未经授权执行了11次电汇，将银行4710...

据金色财经消息，TRMLabs披露已协助阿根廷执法机构成功逮捕了一名俄罗斯公民。据悉，该嫌疑人涉及一项数百万美元的洗钱行动，其收受了非法行为者的加密货币利益，其中包括黑客集团LazarusGroup。此外，该嫌疑人还利用Telegram机器...

据金色财经报道，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）在帕拉纳克市展开突袭，一举捣毁了一处涉嫌加密货币诈骗的中心，并成功逮捕了99名嫌疑人。行动中，警方成功抓获了AIA公司的经理、所有者和主管等3名关键人物。据悉，该公司涉嫌进行加密货币和...