据悉，陇南市籍嫌疑人何某与吉林省男子张某通过网上认识，何某在张某处注册了一单香港“GBL”自由福利系统理财项目。何某在陇南市西和区域内组织人员宣传该理财项目，并在西和县金鑫快捷酒店租了一间套房其中包括赵某、马某、韩某、刘某等人，发展人员达到30人以上，骗走会员缴纳的153600元。
2016年1月21日，西和县公安局接到一起报案，称一名居民被朋友马某介绍认识何某，加入了香港“GBL”自由福利系统理财项目，并介绍了18人加入，涉案金额近7万余元。由于没有实现承诺的返利，报案人感到上当受骗，请求查处此事。
西和县公安局经侦大队初步调查后认定，这是一起网络传销犯罪与互联网相互交织的新型传销犯罪案件。2016年3月18日，案件立案侦查。
经调查发现，何某与张某在2014年11月通过网上认识，并在山东省聊城市见面。何某在张某处注册了一单香港“GBL”自由福利系统理财项目。之后，何某咨询张某如何利用虚拟币投资赚钱，张某帮助他免费注册了一个账户，并在十天后打入了500元钱。得到经济利润的鼓舞，何某继续购买虚拟币，并成为一个报单中心。在2015年4月至9月期间，何某利用QQ、微信向张某学习了解项目盈利方式，组织人员宣传该项目，并租用多处工作室。 5月份，何某请张某到西和县作指导，并在金鑫快捷酒店租了一间套房作为工作室。何某发展了赵某、马某、韩某、刘某等人为首的团队下线，达到30人以上。
根据警方证据，这个香港金必来理财项目以高额回报为诱饵，鼓励会员报单越大收益越多，发展人员越多收益越多。项目有两种投资方式：一种是静态投资，会员每天获得虚拟币返还，可以用这些虚拟币兑换现金赚钱；另一种是动态投资，会员需要发展下线，赚取下线的钱。
由于发展人员和报单数量减少，导致网络系统崩溃，西和县的所有会员付出的153600元被骗走。现在，犯罪嫌疑人张某已被抓捕归案，并经同级检察院依法逮捕。经审讯，张某承认在西和县发展会员并投资香港金必来理财项目，并供出了他的上线潘某。潘某因涉嫌组织、领导传销活动罪已被判刑。
