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西和警方成功打击网络传销案

7月26日,陇南市公安局通报了一起网络传销案侦破情况。

据悉,陇南市籍嫌疑人何某与吉林省男子张某通过网上认识,何某在张某处注册了一单香港“GBL”自由福利系统理财项目。何某在陇南市西和区域内组织人员宣传该理财项目,并在西和县金鑫快捷酒店租了一间套房其中包括赵某、马某、韩某、刘某等人,发展人员达到30人以上,骗走会员缴纳的153600元。

2016年1月21日,西和县公安局接到一起报案,称一名居民被朋友马某介绍认识何某,加入了香港“GBL”自由福利系统理财项目,并介绍了18人加入,涉案金额近7万余元。由于没有实现承诺的返利,报案人感到上当受骗,请求查处此事。

西和县公安局经侦大队初步调查后认定,这是一起网络传销犯罪与互联网相互交织的新型传销犯罪案件。2016年3月18日,案件立案侦查。

经调查发现,何某与张某在2014年11月通过网上认识,并在山东省聊城市见面。何某在张某处注册了一单香港“GBL”自由福利系统理财项目。之后,何某咨询张某如何利用虚拟币投资赚钱,张某帮助他免费注册了一个账户,并在十天后打入了500元钱。得到经济利润的鼓舞,何某继续购买虚拟币,并成为一个报单中心。在2015年4月至9月期间,何某利用QQ、微信向张某学习了解项目盈利方式,组织人员宣传该项目,并租用多处工作室。 5月份,何某请张某到西和县作指导,并在金鑫快捷酒店租了一间套房作为工作室。何某发展了赵某、马某、韩某、刘某等人为首的团队下线,达到30人以上。

根据警方证据,这个香港金必来理财项目以高额回报为诱饵,鼓励会员报单越大收益越多,发展人员越多收益越多。项目有两种投资方式:一种是静态投资,会员每天获得虚拟币返还,可以用这些虚拟币兑换现金赚钱;另一种是动态投资,会员需要发展下线,赚取下线的钱。

由于发展人员和报单数量减少,导致网络系统崩溃,西和县的所有会员付出的153600元被骗走。现在,犯罪嫌疑人张某已被抓捕归案,并经同级检察院依法逮捕。经审讯,张某承认在西和县发展会员并投资香港金必来理财项目,并供出了他的上线潘某。潘某因涉嫌组织、领导传销活动罪已被判刑。

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