该团伙利用数字货币交易平台，帮助境外诈骗窝点洗钱。警方在今年6月获得线索后，组建专班展开了调查。
经调查发现，这个团伙在今年5月以来，在多个快捷酒店开房并招募员工，要求员工提供银行卡。之后，根据境外诈骗窝点的要求，在交易平台购买数字货币，并利用其隐蔽性和支持境外交易等特点，将诈骗款项转移到境外银行账户中。
警方表示，这个团伙每天的流水量可以达到几百万元，他们通过提成从中获利。通过数字货币提币密码，虚拟货币可以直接与现金进行交易，然后将钱转换成虚拟货币，境外团伙可以直接从虚拟货币中提取出来。
7月15日，警方在荆州区和沙市区收网，成功抓获了团伙主要犯罪嫌疑人。其中，主犯全某之前曾被骗10万元，但现在竟然成了诈骗者的帮凶。目前，警方对团伙五名成员分别以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪予以拘留，并正在进一步侦办案件。
来源：央视
