记者调查发现，近日，网络上的炒币团、挖矿团在沉默两年后再次活跃起来，关于虚拟货币市场和交易的讨论火爆。
一些犯罪分子打着区块链的旗号推广虚拟货币和资本盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至发表防范代币发行融资风险的政策已经过时等言论Mining”、“IMO”、“STO在区块链的背心下开展非法金融活动。
在一些三、四级城市，有各种各样的金字塔销售以区块链的名义作弊。他们伪装成区块链技术公司，以所谓的区块链投资专家的名义举办免费培训课程，鼓励公众抓住所谓的投资机会。欺骗的方法和医疗保健产品的金字塔销售是一样的。大多数人，特别是老年人，对区块链和监管政策没有深入的了解，很容易陷入陷阱。
目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台措施，整顿虚拟货币交易场所。
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易，清理整顿虚拟货币交易场所。此后，国内大型虚拟货币交易所转入地下运营，将业务实体或服务器转移到海外。在严格监管下，虚拟货币交易暂时低迷。
2019年10月，中央政府肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位。相关话题已成为社会关注的热点，曾经降温的非法货币发行活动借此机会回归潮流。
国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究办公室主任毛洪亮告诉记者，最近的金字塔销售、资本板块等非法活动利用区块链概念发行虚拟货币进行包装，涉及大量资金。严重的危险。
揭露欺诈活动的三大套路:挖矿、游戏、发币
记者发现，许多欺诈活动利用区块链技术来混淆投资者。
– 以区块链挖掘和货币兑换的名义进行欺诈。河南郑州警方最近报道了一起涉及的案件13.6诈骗案件有7000多名受害者。
诈骗团伙犯罪嫌疑人高某成立了河南联鑫科技有限公司、AT 等公司将购买的硬盘、主板和底盘贴上标签，组装成所谓的采矿机。机器可以通过采矿、交换、交易等方式获得高回报，但在客户以高价购买采矿机投资后，公司以交易平台为由冻结客户交换的数字货币，防止客户通过后台操作提取区块链 数字货币欺诈板，非法占用客户资金。
– 以区块链游戏的名义作弊。上海浦东网络警方发布了一起区块链欺诈宠物筹款案。该项目承诺，在饲养虚拟猪并获得平台15天后，客户将获得28%的收入。但事实上，所有的交易都是由平台人员控制的，甚至参与者也被赤裸裸地称为韭菜
——以区块链的名义发行空气货币和金字塔销售货币。为了吸引用户流量和资本区块链 数字货币欺诈板，增加交易规模，一些交易平台推出了交易即采矿、平台货币和交易平台融资IEO一些平台甚至推出了疑似传销和基金板块，如共振货币。虚拟货币。
毛洪亮说：很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链的概念从事传销、资金盘等非法活动。
监管机构提醒投资者提高风险防范意识
最近，上海监管机构特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混淆。虚拟货币的发行、融资和交易存在多种风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。投资者应提高预防意识，小心被欺骗。
2019多年来，相关部门处置了200多个国内外虚拟货币交易平台，关闭了1万多个相关支付账户，关闭了近300个微信营销小程序和官方账号。
虚拟货币交易所创始人告诉记者，自2017年以来，大量中小型虚拟货币交易所在海外设立了服务器，主要客户是国内投资者。
记者看到，在虚拟货币信息聚合平台飞小号上，约有500个活跃的虚拟货币交易市场被收录，许多小型交易所尚未收录。
国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，目前的监管风向标是规范和净化区块链技术的发展环境，清理和防止非法集资和金融欺诈，确保区块链技术的安全有序发展。
工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示，一些罪犯以区块链项目的名义进行欺诈和筹款活动，导致社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术和发展。行业。健康发展。加强监督，加强对违法行为的处罚。
