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据《小朱说交通》报道，山东省临沂市郯城县公安局港上派出所日前成功打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，一举抓获4名犯罪嫌疑人。7月1日，该所接到辖区群众李女士可能遭遇投资理财类电信诈骗的线索后，迅速与其取得联系。李女士向警方承认，自己在一个月前...

根据金色财经的报道，美国堪萨斯州共和党参议员罗杰·马歇尔（RogerMarshall）已退出他最初与马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（ElizabethWarren）共同提出的加密反洗钱法案。根据国会立法记录，马歇尔本周撤回了对备受争议...

据链新闻报道，台湾“立法院”于昨日三读修正通过了洗钱防制法的部分条文，正式将提供虚拟资产服务及第三方支付服务的事业或人员纳入管制范围。未来，这些服务提供者必须完成洗钱防制、服务能量登记或登录等程序，否则将面临最长2年以下有期徒刑或新台币50...

据金色财经消息，根据美国司法部的官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX于周三承认违反了《银行保密法》。该法规定，违反者将面临最高五年的监禁和罚款，此案已交由美国地区法官JohnG.Koeltl审理。美国检察官DamianWil...

根据消息来源，区块链分析公司Elliptic于周三发布报告称，柬埔寨市场上的HuioneGuarantee涉嫌洗钱及其他犯罪活动。自2021年成立以来，Huione及其相关商家的加密钱包已接收至少11亿美元的资金，主要通过Tether（US...

据ChainCatcher报道，Paxful联合创始人、前技术首席执行官ArturSchaback于本周一对其未能在该加密货币交易所维持有效的反洗钱（AML）计划认罪，可能面临最高五年的监禁。7月8日，美国司法部表示，Schaback已定于...

「金色财经」据金融报道，新加坡因30亿元的特大洗钱案件暴露出监管漏洞，政府正在加强对家庭办公室和对冲基金的审查，清理不活跃的家庭办公室新规要求家庭办公室提供详细信息，并在当地项目投资至少10%或1000万新元业内人士认为，这可能会导致一些中...

「金色财经」据金融报道，新加坡更新的反洗钱国家风险评估强调了反洗钱领域的重大风险，特别是在金融业，数字化支付代币（DPT）服务提供商构成了更大的脆弱性126页的报告指出，虚拟资产服务提供商和宝石和贵金属交易商在2014年发布的最后一份报告中...

「金色财经」金色财经报道，香港证监会今日发表《2023-24年报》，年报中提到其为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》增设了一个新章节。该章节旨在协助业界在从事与虚拟资产相关的业务时，因虚拟资产的独有特性而引起的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，确...

「金色财经」据美国证券交易委员会主席GaryGensler6月13日报道，区块链免许可证的性质使得DeFi在实施反洗钱法时面临挑战...