搜索 反洗钱 的结果

「金色财经」金融报告称，加拿大金融交易和报告分析中心违反了洗钱规定（FINTRAC）加密货币交易所货币安安（BinanceHoldingsLtd）罚款600万加元(约440万美元)。据报道，货币安全因未注册为外国货币服务业务，未报告超过1万...

「金色财经」据TigranGambaryan家族发言人介绍，货币安尼日利亚洗钱案的审判将推迟到5月17日，据悉，TigranGambaryan目前正在Kuje监狱等待保释听证会，审判原定于今天举行，但现在已经推迟...

「金色财经」根据英国政府的一份报告，加密货币公司是洗钱风险最大的行业之一该报告的结论来自金融行为监管局对238家公司的风险评估FCA是英国的金融监管机构，从2020年开始确保加密货币公司注册并遵守其反洗钱规则...

「金色财经」据金融报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱案中，被告张瑞金(45岁)在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司将3600万新元的犯罪收入转移到其在新加坡的银行账户，并伪造欺骗当地银行的文件。本案涉案金额最高，判处的刑期...

「金色财经」据金融报道，SamouraiWallet联合创始人KeonneRodriguez周一表示，随着美国打击隐私相关技术，他不认罪Rodriguez以100万美元的保释金获释，他的下一次听证会将于5月14日举行...

「金色财经」根据THEBLOCKPRO的数据，ZACHXBT表示，LazarusGroup在四年内将2亿美元的被盗加密货币洗钱为法定货币...

「金色财经」金色财经报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（YadiZhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前...

「金色财经」据金融报道，欧洲议会周三投票通过了一系列法律，其中一些旨在加强所谓的加密资产经理的“尽职调查措施和客户身份检查”。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如集中加密交易所，以及其他机构，包括赌...

「金色财经」美国联邦检察官指控SamuraiWallet创始人KeonneRodriguez和WilliamLonganHill共谋洗钱，据新闻稿报道，Rodriguez周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。星期三上午，Samo...

「金色财经」4月23日，近日，山东省临邑县公安局成功摧毁了一支以购买虚拟货币为境外诈骗分子洗钱的“跑分队”犯罪团伙，逮捕了6名犯罪嫌疑人，涉案价值200多万元...