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「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)BillGuan起诉全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与“跨国洗钱阴谋”，为自己、媒体公司及其附属公司谋取利润。据美...

「金色财经」据《金色财经》报道，此前被判洗钱罪的中国英国女性温简（JianWen音译）当天被英国萨瑟克刑事法院监禁6年8个月。伦敦萨瑟克刑事法院认定，温简于2017年10月至2022年1月成立洗钱罪，涉及150枚比特币。主审法官SallyA...

「金色财经」5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅...

「金色财经」安大略省证券委员会金融报道（OSC）达勒姆地区警察局于5月15日宣布（DRPS）“天鹅项目”与安大略省证券委员会联合调查（ProjectSwan）其中一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。AidenPle...

「金色财经」据《黄金财经报道》报道，美国财政部周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略，总结了打击非法融资的优先事项。财政部强调，它正在围绕加密货币进行的工作，包括对一些交易平台、Bitzlato和Lazarus等团体的制裁...

「金色财经」金色财经报道，由三名法官组成的荷兰法庭判定TornadoCash开发者AlexeyPertsev犯有在加密货币混合平台上清洗12亿美元非法资产的罪行，预计合议庭也将在周二对居住在荷兰的31岁俄罗斯人AlexeyPertsev进行...

「金色财经」据Misttrack监测，MultisigExploit黑客攻击是ETH历史上的第一次黑客攻击，其中超过15万人被盗，当时价值约3000万美元(早在2017年7月)。如今，它的价值接近4.5亿美元，0xb37647的开头地址仍有...

「金色财经」据金融报道，有消息透露，香港的“虚币转ETF”机制引起了洗钱的担忧。业内人士表示，KYT需要（KnowYourToken）当审查非常困难时，一些大陆背景人士正在尝试小额“虚拟货币到ETF”交易，借此机会“粉饰”他们持有的以太币和...

「金色财经」五月十一日，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔JianWen被英国法院认定为“参与洗钱罪”，最多可以被判处14年监禁JianWen的辩护律师MarkHarries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已经将原定于5月10日对Jia...

「金色财经」据金融报道，备受关注的英国6万例比特币洗钱案和天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏，在中国逃亡7年，在英国逃亡4年后，近日在英国归案她的助理和英国洗钱案都很温柔，之前已经被逮捕受审，将于当地时间5月10日在伦敦进行判决(财...