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金色财经资讯，秘鲁银行和保险监管局（SBS）发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商（VASP）实施“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）措施，作为合规计划的一部分。该决议与FATF的建议保持一致，旨在加强对虚拟资产服务提供商的监管，以...

ChainCatcher资讯，据Bitcoin.com报道，美国联邦储备局发现CustomersBank数字资产战略及即时支付网络存在重大合规漏洞。此次监管行动责成该银行强化反洗钱（AML）协议，并对其数字资产客户相关风险加以限制。...

据ChainCatcher消息，爱尔兰警方在都柏林北部展开了一次突袭行动，成功查获了价值约710万美元（约合650万欧元）的加密货币。此次行动是对洗钱和暗网市场非法交易的一次重大调查。在行动中，共有三人被捕，其中两名男子涉嫌协助犯罪组织实施...

根据CryptoNews的报道，哈萨克斯坦反洗钱机构透露，他们成功阻止了总计7540万美元的非法加密交易，并确认了18起与非法加密交易和挖矿相关的犯罪案件。截至2024年，哈萨克斯坦法院已对这类案件作出了六项判决，并没收了总价值达251万美...

据8月9日的CryptoNews报道，哈萨克斯坦反洗钱机构称，已成功阻止总计7540万美元的非法加密交易，并确认了18起与非法加密交易和挖矿相关的犯罪案件。截至2024年，哈萨克斯坦法院已对此类案件作出六项判决，并没收了总价值达251万美元...

据ChainCatcher消息，香港海关成功捣破一个清洗黑钱集团，共拘捕4人，涉嫌利用多间空壳公司，接收大量海外跨境汇款，并通过虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱。目前，4人已获准保释候查，其多个银行户口内的约220万资产也已被冻结。香港海关有...

香港海关日前成功捣破一个清洗黑钱集团，共拘捕4人，怀疑他们利用多家空壳公司，接收大量海外跨境汇款，并通过虚拟货币交易清洗了15亿港元的黑钱。目前，这4人已获准保释候查，其多个银行户口内的约220万港元资产已被冻结。海关有组织罪案调查科调查主...

据8月8日消息，CoinDesk报道称，巴西圣保罗警方捣毁了一个由毒品帮派“第一首都司令部”（PCC，FirstCapitalCommand）管理的洗钱计划，该犯罪组织通过一家充当加密货币交易所的公司进行操作。据CNN报道，该公司的交易金额...

据金色财经报道，巴西圣保罗警方在X（原Twitter）平台上发文称，该市成功捣毁了贩毒团伙FirstCapitalCommand(PCC)所管理的洗钱计划，该计划掌控着一家加密货币交易所公司。据美国有线电视新闻网(CNN)报道，该公司的交易...

据PeckShieldAlert监测，ChainCatcher消息显示，被标记为Rain交易所黑客的钱包地址已开始利用TornadoCash进行ETH洗钱活动。...