搜索 涉嫌 的结果

「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)BillGuan起诉全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与“跨国洗钱阴谋”，为自己、媒体公司及其附属公司谋取利润。据美...

「金色财经」据金融报道，社交媒体平台X已经禁止涉嫌连环诈骗、名人Meme代币发起人SahilArora的账户@Habibi_Comm，该帐户涉嫌使用篡改过的与歌手IggyAzalea的对话截图，也被用来代言名人Meme代币，而这些名人Mem...

「金色财经」据金融报道，YouTube调查员Stephenfindeisen(”Coffeezilla)指控人工智能公司Rabbit策划NFT骗局并试图隐瞒。5月21日，Findeisen在Coffeezila频道发布了一段视频，揭示了Ra...

「金色财经」据《金融报道》报道，哥伦比亚总统GustavoPetro涉嫌在2022年的竞选活动中接受了来自欺诈加密货币项目的50多万美元的数字代币捐款。一位前承包商表示，这笔非法捐款发生在2022年2月的一次会议上，讨论了加密货币的优势和与...

「金色财经」金色财经报道，香港证监会告诫公众提防QuantumAI涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为，据悉QuantumAI声称利用其相关人工智能技术来提供加密货币交易服务。证监会怀疑，QuantumAI在其网站和社交媒体上使用以人工智能制成、冒...

「金色财经」据金融报道，比特币早期投资者Rogerver被司法部指控涉嫌电子邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。由于美国刑事指控，Rogerver本周在西班牙被捕。美国将寻求将Rogerver引渡到美国接受审判。据悉，Rogerver原本住...

「金色财经」据阿根廷布宜诺斯艾利斯当地消息人士报道，Worldcoin拒绝了布宜诺斯艾利斯运营中涉嫌违法的指控，并解释说，Worldcoin优先考虑“有机会与政府机构、监管机构和第三方互动，以回答他们可能提出的任何问题”。此外，Worldc...

「金色财经」据金融报道，BitMEX联合创始人Bendelo将面临来自用户的集体诉讼。美国地方法院法官AndrewCarter裁定，Bendelo在涉嫌加密货币交易所操纵价格的计划中发挥了核心作用，这是在Bendelo要求驳回诉讼后做出的，...

「金色财经」据金融报道，土耳其加密交易所前老板FarukFatihozer因涉嫌诈骗投资者数百万美元被判处11、196年监禁。2021年，Thodex交易所崩溃后，Ozer带着投资者价值约4300万美元的资产逃往阿尔巴尼亚。去年，他因洗钱、...

「金色财经」金色财经报道，3月25日，香港证监会提醒市民，提防多家以“HKCEXP”的名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为；受害人报称在提款时遇到困难并须支付高昂的“税款”。HKCEXP在其网站上提供虚假的香港地址，以误导投资者。香港...