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传销案重大,东霖国际受审限延长,杭州已宣判多起案件
2019年1月3日,警方关闭了“东霖国际”平台。同月7日,岳阳市公安局立案侦查了涉嫌组织、领导传销活动的“东霖国际”张士玲等人案件。他们成功抓捕了18名骨干成员,冻结了涉案资金6亿余元。截至2019年12月,岳阳警方已经抓获了45名犯罪嫌疑...
传销案
国际
2023-08-09
115
太阳集团传销案宣判!投资虚拟货币和原始股被认定为诈骗!
许多人都希望持有原始股,希望能在某天一夜暴富。因此,市场上涌现出一些非法集资和传销企业,它们以高额回报、原始股快速增长以及即将上市等诱惑吸引投资者。近年来,随着虚拟货币的热度上升,这类骗局开始打着“虚拟货币”的幌子,进行非法集资和传销诈骗活...
传销案
原始股
2023-08-09
160
云联惠与拆分盘传销案宣判:共享资源贵港的新能源传销
以推广光伏发电为名,宣称以拆分盘模式发售融资股金,并鼓吹“三个月回本、半年十倍收益”。该公司还以对接“云联惠”传销团伙共享资源的方式,迅速在全国31个省市区发展大量会员,是典型的网络传销骗局。鹰鉴了解到,2020年2月21日,广西贵港市覃塘...
传销案
新能源
2023-08-09
112
公司上市后是不是就一定会赚钱山西闻喜“云数贸建业盘”传销案宣判
“爱国就做云数贸,振兴民族互联网,成就更多平凡人,公司上市后还可以依据配送的原始股参与分红,赚取高额收益。”实际上这是传销骗局。2月28日,山西省闻喜县法院对外披露了一起“云数贸建业盘”网络传销案。鹰鉴了解到,被告人柴某义、张某娜因犯组织、...
会赚钱
传销案
2023-08-09
125
深度揭露:江西赣州首例“TokenStore通证管家”传销案宣判
近年来,传销组织以“存币生息”为噱头进行诈骗活动。据江西省赣州市大余县法院披露的一份判决书显示,TokenStore(通证管家)平台声称是一个去中心化智能理财钱包,通过注册会员并购买TSY币,获得“TSY币”奖励来吸引人员加入,然后诱骗他们...
ens
ok
2023-08-09
131
宣判铜陵“鑫圆系”传销案,上诉声称不构成犯罪,二审法院纠正量刑
鹰鉴了解到,安徽省铜陵市义安区男子吴某以四川鑫圆公司名义,通过设置积分奖、现金奖等方式,以积分返利形式,积极参加并发展他人参加传销活动,以谋取非法利益。警方在铜陵市打击了“鑫圆系”传销活动的现场。2月20日,安徽省铜陵市中级人民法院公布了该...
传销案
ok
2023-08-09
112
PlusToken传销案在六安宣判,震动深远
1月18日,鹰鉴获悉,安徽省六安市中级人民法院近日宣判了一起由“PlusToken”传销平台引起纠纷的案件。冯某宝经同学王某娜的介绍先后在“PlusToken”平台投资数万元,因该平台不能提现,冯某宝将其同学告上法庭,请求法院判令返还其投资...
ok
token
2023-08-09
148
晋中“民族大业”特大传销案宣判:禁用三星和苹果手机保持思想控制
1月17日,鹰鉴从山西省晋中市和顺县人民法院了解到,该院近期宣判了一起特大网络传销案。被告人金某美设立五大类微信群,通过销售传销公司的产品及股权,并以“民族大业”的名义在全国大肆发展会员近3万人,收取下线“项目”费高达经6千万元。鹰鉴了解到...
三星
传销案
2023-08-09
98
“云电商”模仿“天蓬网”传销招骗案宣判
12月24日,湖南省长沙市中级人民法院二审宣判一起“消费返利”网络传销案。一审期间,吴某敏等四名被告人因犯组织、领导传销活动罪,分别被岳麓区法院判处2年半到1年2个月不等的刑期,并处罚金5万元到3万元不等。原审判决认定:2016年4月,周某...
名画模仿
模仿名画
2023-08-09
131
亚欧币传销案南宁宣判:被告人判五年
南宁市武鸣区法院27日公开宣判了一起组织、领导传销活动犯罪案件。被告人周某某因组织、领导下线会员参与亚欧币网络传销活动、谋取利益被判处有期徒刑五年,并处罚金五十万元。法院查明,2016年4月27日,海南跨亚欧网络竞技有限公司在海南省海口市注...
亚欧币
传销案
2023-08-09
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