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2019年1月3日，警方关闭了“东霖国际”平台。同月7日，岳阳市公安局立案侦查了涉嫌组织、领导传销活动的“东霖国际”张士玲等人案件。他们成功抓捕了18名骨干成员，冻结了涉案资金6亿余元。截至2019年12月，岳阳警方已经抓获了45名犯罪嫌疑...

许多人都希望持有原始股，希望能在某天一夜暴富。因此，市场上涌现出一些非法集资和传销企业，它们以高额回报、原始股快速增长以及即将上市等诱惑吸引投资者。近年来，随着虚拟货币的热度上升，这类骗局开始打着“虚拟货币”的幌子，进行非法集资和传销诈骗活...

以推广光伏发电为名，宣称以拆分盘模式发售融资股金，并鼓吹“三个月回本、半年十倍收益”。该公司还以对接“云联惠”传销团伙共享资源的方式，迅速在全国31个省市区发展大量会员，是典型的网络传销骗局。鹰鉴了解到，2020年2月21日，广西贵港市覃塘...

“爱国就做云数贸，振兴民族互联网，成就更多平凡人，公司上市后还可以依据配送的原始股参与分红，赚取高额收益。”实际上这是传销骗局。2月28日，山西省闻喜县法院对外披露了一起“云数贸建业盘”网络传销案。鹰鉴了解到，被告人柴某义、张某娜因犯组织、...

近年来，传销组织以“存币生息”为噱头进行诈骗活动。据江西省赣州市大余县法院披露的一份判决书显示，TokenStore（通证管家）平台声称是一个去中心化智能理财钱包，通过注册会员并购买TSY币，获得“TSY币”奖励来吸引人员加入，然后诱骗他们...

鹰鉴了解到，安徽省铜陵市义安区男子吴某以四川鑫圆公司名义，通过设置积分奖、现金奖等方式，以积分返利形式，积极参加并发展他人参加传销活动，以谋取非法利益。警方在铜陵市打击了“鑫圆系”传销活动的现场。2月20日，安徽省铜陵市中级人民法院公布了该...

1月18日，鹰鉴获悉，安徽省六安市中级人民法院近日宣判了一起由“PlusToken”传销平台引起纠纷的案件。冯某宝经同学王某娜的介绍先后在“PlusToken”平台投资数万元，因该平台不能提现，冯某宝将其同学告上法庭，请求法院判令返还其投资...

1月17日，鹰鉴从山西省晋中市和顺县人民法院了解到，该院近期宣判了一起特大网络传销案。被告人金某美设立五大类微信群，通过销售传销公司的产品及股权，并以“民族大业”的名义在全国大肆发展会员近3万人，收取下线“项目”费高达经6千万元。鹰鉴了解到...

12月24日，湖南省长沙市中级人民法院二审宣判一起“消费返利”网络传销案。一审期间，吴某敏等四名被告人因犯组织、领导传销活动罪，分别被岳麓区法院判处2年半到1年2个月不等的刑期，并处罚金5万元到3万元不等。原审判决认定：2016年4月，周某...

南宁市武鸣区法院27日公开宣判了一起组织、领导传销活动犯罪案件。被告人周某某因组织、领导下线会员参与亚欧币网络传销活动、谋取利益被判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。法院查明，2016年4月27日，海南跨亚欧网络竞技有限公司在海南省海口市注...