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这家加密货币巨头面临四项指控，其中包括未在尼日利亚联邦税务局(FIRS)注册。-**背景**：尼日利亚当局于2月因涉嫌逃税和洗钱而拘留了这些高管。-**监管严厉：**尼日利亚国家安全顾问和尼日利亚中央银行(CBN)加强了对加密货币活动的审查...

德克萨斯州陪审团宣告MarathonDigital的现场经理无罪！DavidFischer是头号人物，他被指控在加密货币挖矿现场以震耳欲聋的音量操作。但陪审团说：“别急！”该案导致德克萨斯州格兰伯里的当地人捂住耳朵并抱怨健康问题，将矛头指向...

“POCC矿机投资项目”声称每人投资1.5万元购买矿机挖矿，5个月回本，每天收益在96元-110元之间，第一年收益100%，以后每年收益200%。袁桥镇浦东村的范某某在微信朋友圈中发布此项目后，市民姚先生意识到这可能涉嫌非法集资，并向市处非...

9月23日，乐清市公安机关在乐清市人民法院宣判了一起特大网络传销案件，该案件为“普顿外汇”传销平台案。据鹰鉴了解，被告人朱某旭等5人以“普顿外汇”平台为基础进行传销活动，以高额回报为诱饵，吸引了超过一万人参与其中。根据法院的判决，这些被告人...

10月15日，贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院对外披露了晴隆县公安局破获的“云汇聚英”特大传销案的二审判决书。据了解，肖万祥等5名被告人在一审期间被判处有期徒刑，并处罚金。根据判决书，原判认定，在2016年8月25日，贵州云汇聚英科...

9月30日，长春市双阳区人民法院发布了“一吃白”特大网络传销案的刑事判决书。该案的被告人包括马某红等9人，他们为了获得利益，加入了传销组织，并积极发展下线。他们被判处有期徒刑。从2018年8月到2019年3月9日，被告人在张要超组织的领导下...

9月22日，广西桂平市人民法院对外披露了一起“中国国际建业联盟”网络传销案件的刑事判决书。判决书显示，柳州市女子陆某建加入并积极宣传名为“中国国际建业联盟”的传销组织，通过出售原始股发展会员，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，被判处有期...

9月24日，四川省泸州市龙马潭区人民法院公开了一起虚拟货币网络诈骗案的刑事判决书。根据判决书，王某平等4名被告人因组织、领导“ORG生命体”传销活动被判处有期徒刑，并处罚金。经过审理查明，2017年6月，王某平邀请熊某、张某英等人到福建三明...

8月20日，四川省岳池县人民法院对王某君组织、领导传销活动一案进行了宣判。据了解，王某君为了谋取利益，与他人开设幸福缘食品专卖店，并以“免费吃产品、天天领工资”的口号宣传，鼓动了50余人加入幸福缘传销公司，购买、销售产品，并发展会员。201...

9月10日，济南市中级人民法院对“惠乐益”特大网络传销案作出了二审裁定。一审期间，济阳区法院以组织、领导传销活动罪判处孙铭阳等被告人12年6个月至2年2个月不等的有期徒刑，并处罚金合计8930万元。济阳区法院判决认定：2016年9月底起，被...