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据金色财经消息，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。北京市公安局经侦总队与东城分局迅速协同作战，跨越全国多个省市，成功打掉一个利用虚拟币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前...

9月10日，据相关消息称，新加坡副总理甘文谦宣布，新加坡警方已对涉嫌提供Worldcoin账户和代币买卖服务的七名个人展开调查。经初步调查显示，该行为可能违反了2019年《支付服务法》。目前，警方已逮捕其中五人，并查获200多部手机作为证据...

消息来源：金色财经案件调查：经调查，办案民警了解到，崔女士在抖音app上添加了一名“好友”，该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报，崔女士信以为真，先后转账共计34万元，随后被“好友”拉黑。线索分析：民警根据崔女士提供的相关账号、转账记...

根据消息，2024年9月8日，全球知名金融科技展会WIKIFINANCEEXPOBANGKOK在曼谷圆满落幕。4E作为参展品牌，荣获“最佳外汇交易平台”奖，这充分体现了其在外汇交易领域的强大实力和深厚底蕴。据悉，WikiEXPO是金融界公认...

8月30日，据《环球时报》报道，本月，天津张女士遭遇网络诈骗，涉案金额高达26万余元，该笔款项被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方迅速行动，成功抓获8名犯罪嫌疑人，捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点，并扣押涉案资金20万元。经查，8...

据金色财经报道，香港执法部门此前根据线索和分析，于本月开展了代号为“微歌”“黑脑”和“幽侠”的反洗钱行动，捣毁了3个洗钱集团，并拘捕了27人（年龄在19至55岁之间）。调查警员表示，今年3月，香港执法部门接到新加坡当局的调查请求，称当地发生...

据金色财经报道，香港执法部门早前根据线报和分析，于本月展开代号为“微歌”、“黑脑”及“幽侠”的反洗钱行动，成功捣破3个洗钱集团，并拘捕27人（年龄介乎19至55岁）。调查警员表示，今年3月，香港执法部门接获新加坡当局的调查请求，指当地发生的...

据金色财经报道，根据福布斯的消息，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫（PavelDurov）因前伴侣伊琳娜·博尔加（IrinaBolgar）提出的刑事指控正在接受瑞士的调查。这些指控源于杜罗夫最近在法国被捕，这也是更广泛法律争议的一部分，...

据火币HTX报道，加密资产管理公司GalaxyDigital研究主管AlexThorn在X平台发文称：“我猜测他们会指控telegram违反欧盟的数字服务法案(DSA)。该法案是一部相当糟糕的法律，要求平台对非法用户内容负责。这与美国的23...

据金色财经报道，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）在帕拉纳克市展开突袭，一举捣毁了一处涉嫌加密货币诈骗的中心，并成功逮捕了99名嫌疑人。行动中，警方成功抓获了AIA公司的经理、所有者和主管等3名关键人物。据悉，该公司涉嫌进行加密货币和...