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根据消息，2024年9月8日，全球知名金融科技展会WIKIFINANCEEXPOBANGKOK在曼谷圆满落幕。4E作为参展品牌，荣获“最佳外汇交易平台”奖，这充分体现了其在外汇交易领域的强大实力和深厚底蕴。据悉，WikiEXPO是金融界公认...

8月30日，据《环球时报》报道，本月，天津张女士遭遇网络诈骗，涉案金额高达26万余元，该笔款项被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方迅速行动，成功抓获8名犯罪嫌疑人，捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点，并扣押涉案资金20万元。经查，8...

据金色财经报道，香港执法部门此前根据线索和分析，于本月开展了代号为“微歌”“黑脑”和“幽侠”的反洗钱行动，捣毁了3个洗钱集团，并拘捕了27人（年龄在19至55岁之间）。调查警员表示，今年3月，香港执法部门接到新加坡当局的调查请求，称当地发生...

据金色财经报道，香港执法部门早前根据线报和分析，于本月展开代号为“微歌”、“黑脑”及“幽侠”的反洗钱行动，成功捣破3个洗钱集团，并拘捕27人（年龄介乎19至55岁）。调查警员表示，今年3月，香港执法部门接获新加坡当局的调查请求，指当地发生的...

据金色财经报道，根据福布斯的消息，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫（PavelDurov）因前伴侣伊琳娜·博尔加（IrinaBolgar）提出的刑事指控正在接受瑞士的调查。这些指控源于杜罗夫最近在法国被捕，这也是更广泛法律争议的一部分，...

据火币HTX报道，加密资产管理公司GalaxyDigital研究主管AlexThorn在X平台发文称：“我猜测他们会指控telegram违反欧盟的数字服务法案(DSA)。该法案是一部相当糟糕的法律，要求平台对非法用户内容负责。这与美国的23...

据金色财经报道，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）在帕拉纳克市展开突袭，一举捣毁了一处涉嫌加密货币诈骗的中心，并成功逮捕了99名嫌疑人。行动中，警方成功抓获了AIA公司的经理、所有者和主管等3名关键人物。据悉，该公司涉嫌进行加密货币和...

据金色财经报道，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）在帕拉纳克市对一处涉嫌加密货币诈骗的中心展开突袭行动，成功逮捕了99名嫌疑人。在行动中，警方成功抓获了AIA公司的经理、所有者和主管等3名关键人物。据悉，该公司涉嫌进行加密货币和网络情...

据了解，自2012年以来，以张某某为头目的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用以获得平台会员资格，同时以高额返利为诱饵，以发展会员数量和投入资金数量作为计算报酬或返利的依据，实施网络传销...

据央视新闻报道，日前，特大经济犯罪嫌疑人张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，已从泰国成功引渡回国。据悉，自2012年起，以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的手段，要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用，以此获得平台会员...