搜索 外汇警方 的结果

据火币HTX消息，四川乐山警方日前成功破获一起特大跨区域地下钱庄犯罪网络，该案涉及全国13个省份，涉案金额高达380亿元。经警方查明，该犯罪团伙通过控制24家空壳公司，在无真实经营的情况下为他人提供“公转私”服务，并利用虚拟货币交易进行跨境...

据金色财经报道，四川乐山警方日前成功破获一宗特大跨区域地下钱庄犯罪网络，该网络涉及全国13个省份，涉案金额高达380亿元。经警方查明，该犯罪团伙通过控制24家空壳公司，在无实际经营活动的情况下，提供“公转私”服务，并利用虚拟货币交易进行跨境...

据金色财经报道，香港有关部门成功侦破了一起涉及加密货币的3.6亿港元（约合4630万美元）的诈骗案，并对27名嫌疑人实施了逮捕。香港本地媒体HK01在周二的报道中指出，香港警方于本月初开展了一项代号为“密语”的特别行动，共抓捕了27名嫌疑人...

经缜密研判，警方成功厘清犯罪团伙的作案手法和脉络。经查，该犯罪团伙通过运营第四方支付平台，利用虚拟货币稳定币，为非法期货平台的黑灰产业提供资金转移支付服务，并从中牟取高额返佣。...

经过深入研判，警方成功厘清了犯罪团伙的作案脉络。经查，该犯罪团伙通过运营第四方支付平台，利用虚拟货币稳定币，为非法期货平台黑灰产业提供资金转移支付服务，并从中获取高额返佣。...

据ChainCatcher消息，香港警方近日开展了一项代号为“暗语”的拘捕行动，成功捣毁了一个涉及加密货币的本地诈骗集团，共拘捕了27名涉案人员，涉案金额高达3.6亿港元。新界南总区刑事总部警司姚永勤表示，该诈骗集团主要通过网络情缘的手段，...

根据10月14日的公告，德意志银行将为加密原生做市商Keyrock的全球服务提供支持。德意志银行将为Keyrock提供多币种账户和外汇服务，助力其在欧洲、中东和非洲（EMEA）、亚太地区（APAC）和拉丁美洲（LATAM）等地区扩大业务。K...

金色财经消息，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫（PavelDurov）在其个人频道发文披露了他在法国被捕的细节。他表示，2024年8月27日，他仍在巴黎警察局，并在那里待了三天，没有设备或互联网接入，感觉就像是一次极端的数字排毒。同时，...

据金色财经报道，澳大利亚联邦警察（AFP）在代号为“海妖行动”的全球打击秘密消息应用程序的行动中，成功缴获了价值640万美元的加密货币。值得注意的是，加密货币交易所Kraken表示，该名称与其实体并无关联。此外，法新社也指出，Kraken并...

据《星岛日报》报道，为打击洗钱犯罪活动，香港黄大仙警区刑事部于9月19日至26日期间开展了代号为“联斗”的执法行动。在此次行动中，警方成功捣毁了一个专门利用加密货币洗钱的本地犯罪集团，共拘捕了25名犯罪嫌疑人，涉及至少39起诈骗案件，涉案金...