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7月27日，据官方公告，美国商品期货交易委员会（CFTC）于7月9日宣布，美国德克萨斯州西区地方法院高级法官DavidC.Guaderrama对AbnerAlejandroTinoco及其公司Kikit作出裁决。...

据金色财经消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国德克萨斯州西区地方法院高级法官DavidC.Guaderrama于7月9日作出裁定，要求AbnerAlejandroTinoco及其公司Kikit.........

据7月20日的消息，尼日利亚加密货币名人LinusWilliams，也被称为Blord，在被警方拘留三天后成功获得保释。这位在加密货币社区拥有众多追随者的金融科技CEO，因涉嫌与他的公司有关的加密货币欺诈和恐怖主义融资，而被尼日利亚警察局的...

据信报报道，虚拟货币交易平台AAX自2022年底停止运营，用户无法提取相关虚拟资产。香港警方于昨日拘捕了一名39岁本地男子，其涉嫌管理该平台。警方表示，经进一步调查，商业罪案调查科人员锁定了一名与案件相关的男子。该男子于2022年11月离开...

「金色财经」6月23日，据《明报》报道，香港警方在过去一周逮捕了39人，涉嫌借出或出售户籍来帮助欺诈集团洗钱，另外两人涉嫌设立虚假虚拟货币交易商店，声称可以以优惠价格兑换虚拟货币作为现金，欺骗受害者的虚拟货币逃跑。在这次行动中，油尖警区共侦...

「金色财经」据金融报道，印度执法局（ED）根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）他逮捕了涉及加密货币的ManideepMago。...

「金色财经」据《金融报道》报道，福克斯商业频道记者Eleanorterett在社交媒体上表示，Coinbase发起了美国选民向国外汇款的广告活动，告诉他们加密货币为他们提供了更便宜的汇款方式。Coinbase首席政策官表示，该公司希望该广告...

「金色财经」据金融报道，乌克兰国家警方袭击了一个欺诈电话中心网络，承诺虚假加密货币投资，欺骗乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟的受害者。在行动中，警方拘留了14名嫌疑人，查获了12辆豪华车、136台计算机设备、951张SIM卡和64500美...

「金色财经」据星岛环球网独家报道，外围赌博网已瞄准欧洲杯，加密货币下注，诱使香港人非法赌博。根据亚洲赛马联盟的数据，BTC目前接受了世界上市值最高的五种加密货币、ETH、Tether、BNB和Solana下注的赌博网站数量从2020年的64...

「金色财经」据金融报道，香港警方最近表示，在加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。从1月到4月，当局共缴获3396张假钞，价值约32万美元。3起与加密货币有关的重大案件没收了1693张“培训钞”和347张低质量假钞。这类培训纸币主要用于培训银...