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12月27日，国家外汇管理局发布公告称，《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》已经正式发布并开始施行。该《办法》是《银行外汇展业管理办法（试行）》的配套文件，旨在进一步强化银行外汇风险管理，对涉嫌虚假贸易、地下钱庄、虚拟货币非法跨境金融活...

据港媒《文汇报》报道，香港警方透露，去年接到的与加密货币相关案件超过3400宗，损失金额高达43亿多元。今年前10个月，此类案件已达2100多宗，损失金额超过31亿元。在这些案件中，单一最高损失金额约为16亿元。选委界立法会议员吴杰庄表示，...

12月23日，据韩国金融日报报道，韩国议员崔恩锡提交了《外国汇交易法》修订案，旨在防范虚拟资产洗钱等外汇犯罪行为。该修订案提出建立虚拟资产交易监控体系，完善金融科技外汇服务的制度基础，提高个人和企业外汇交易的便利性，并加强外汇监控系统的智能...

据火币HTX消息，据路透社报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）于12月10日在拉各斯对一处加密货币诈骗中心展开突袭，共逮捕了792名嫌疑人，其中包括148名中国公民和40名菲律宾公民。该组织主要针对北美和欧洲用户实施杀猪盘诈骗，一...

据路透社12月10日报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）在拉各斯对一处加密货币诈骗中心进行了突袭，逮捕了792名嫌疑人，其中包括148名中国公民和40名菲律宾公民。该组织主要针对北美和欧洲用户实施杀猪盘诈骗，一旦受害者上钩，他们就...

据金色财经报道，根据检察日报的消息，三名“95后”小伙以虚拟货币交易为媒介，从事买卖外汇的“生意”，短短数月内就完成了650余次交易，兑换外汇近3000万元。经建湖县检察院提起公诉，林某等三人日前被法院以非法经营罪判处有期徒刑五年至一年六个...

据金色财经报道，链上交易终端DEXX于[具体日期]发布了一封致黑客的公开信。信中称，他们得到了安全机构、合作伙伴和交易平台的大力支持，以追踪被盗代币。同时，他们也在监控黑客地址，以便及时冻结被盗资金。DEXX要求黑客在接下来的24小时内解决...

根据11月14日的消息，印度警方已经逮捕了西孟加拉邦居民SKMasudAlam，他涉嫌参与WazirX黑客事件。今年早些时候，该黑客事件导致超过2.3亿美元的加密货币失窃，客户无法提取资金。Alam被指控以SouvikMondal的化名创建...

11月13日，据韩联社报道，韩国警方成功破获一起重大诈骗案。该案主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的知名YouTuber，他通过虚假宣传高额收益的手段，诱骗了1.5万余名投资者参与加密货币交易，涉案金额高达2.13亿美元。目前，警方已逮捕12...

据CoinDesk11月9日消息，加拿大安大略省警察局（OPP）表示，在稳定币发行商Tether的协助下，成功冻结了约10,000加元（7,186美元）的Tether稳定币，并已将其返还给受害者。OPP侦探参谋长AddisonHunter表...