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「金色财经」据《每日经济新闻》报道，当地时间周五，伦敦一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名中国英国女子温简(音)JianWen）因协助用人单位洗钱被判处6年8个月监禁。据《金融时报》报道，皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序...

「金色财经」据金融报道，香港警方深水警区开展代号“旷顶”行动，打击诈骗和洗钱案件，逮捕100人，多为傀儡户口持有人，涉及清理82起诈骗案件的犯罪收益，涉及1.8亿元，最大投资虚拟货币诈骗案件涉及2000多万元...

「金色财经」5月22日，Solana生态DEXJupiter宣布正式启动巨型统一市场计划（GiantUnifiedMarketinitiative），现实世界中的Meme币和资产（RWA）、将股票和外汇资产带到Solana链上，并在Jupi...

「金色财经」5月18日，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功破获全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，本案主犯王某已被判处有期徒刑11年6个月。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经济调查大队在工作中发现，犯罪嫌疑人王某注册公司，...

「金色财经」据安徽日报报道，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合发布通知，从5月13日起至12月10日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”的行动，其中将重点查处打着“区块链”、“元宇宙”、“数字资产交易”的旗号，开展虚拟货币、...

「金色财经」5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱，一直寻找来钱快的“机遇”。通过朋友介绍，她加入了一个名叫“华某会”的组...

「金色财经」据金融报道，山西长治首起STRK虚拟货币诈骗案成功侦破。近日，襄垣县公安局网安大队接受受害人报案，称其在STRK官方开发程序中获得的4万枚STRK币被他人冒领。襄垣网警在长治市公安局网安支队的支持下，根据相关线索，最终将盗币嫌疑...

「金色财经」金色财经报道，泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢...

「金色财经」据金融报道，据公安部网络安全局消息，山西警方破获一起侵犯公民个人信息的特大新型网络犯罪团伙，根除在海外平台用虚拟货币买卖公民信息，共抓获7名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金3000多万元，扣押涉案手机电脑30余台...

「金色财经」4月7日，在蓝天格锐430亿元的非法集资案件中，预计中国将退还不到5%。现在英国警方已经查封了6.1万枚比特币。2024年9月将举行犯罪所得听证会。财新通过公开渠道搜索，中国跨境追赃成功案例很少。此外，按照国际惯例，共享是跨境追...