据金色财经消息，近日，《法制日报》报道称，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中汇入某外籍华人境内账户。针对这一线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，跨省追捕，成功打掉一个利用虚拟货币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案的 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。
经查，该团伙主要成员吕某早年取得外国国籍，在国外生活期间，他发现虚拟货币交易可以将境内人民币转移至境外并兑换成外币。于是，吕某会同陈某等人，利用虚拟货币交易平台，为有转移资金意向的境内人员大量购买虚拟货币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。此外，警方还查明，该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道和转移涉案赃款。
